Vía VozPopuli
El despacho Dentons se sitúa como la firma más próxima al Gobierno venezolano. Una relación que empezó en 2017 de la mano del abogado David Syed para refinanciar la deuda y hacer frente a los embargos emprendidos por Washington, y que ha ido creciendo con trabajos sobre la petrolera estatal PDVSA, por las que habría cobrado más de 20 millones de dólares, para convertirse en el asesor financiero de confianza de Nicolás Maduro.
Fuentes consultadas por Vozpópuli Legal dan cuenta de la importancia del papel de Syed como consejero de Maduro. Iván Simonovis, comisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, ha monitorizado los viajes constantes de Syed entre República Dominicana, que opera como refugio del régimen, y donde disfrutaría de un inmueble de lujo, y Caracas, que costearía el propio Maduro. Próximo al principio al exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, habría contribuido a su caída en desgracia en 2023 por presunta corrupción y fraude multimillonario en PDVSA en el que más de 3.000 millones de dólares serían irrecuperables, un desfalco que ha investigado Armando Info, y se habría acercado entonces a Maduro.
Syed y el despacho han recibido honorarios de El Aissami, PDVSA y de Maduro a través de estructuras triangulares ideadas para sortear las sanciones de EEUU mediante transferencias millonarias de la sociedad tailandesa Tipco a través de un banco de Estambul, según los contratos a los que ha accedido OkDiario.
Dentons es un bufete internacional que nació en 2013 de la integración de varias firmas y que llegó a ser el mayor del mundo tras su fusión con el chino Decheng
Dentons es un bufete internacional que nació en 2013 de la integración de varias firmas y que llegó a ser el mayor del mundo tras su fusión con el chino Decheng. Afrontó la llegada de Donald Trump al poder el pasado enero recién acabada su relación con la firma china, pero con su posición en el tablero geopolítico en entredicho por su creciente proximidad al régimen chavista de Venezuela. ¿Cómo se ha gestado esta cercanía al Gobierno bolivariano en unos años en que otras firmas han salido del país? Todo indica que por la influencia de Syed, ubicuo abogado que fichó por Dentons en diciembre de 2017 y que es jefe de la Práctica de Deuda Soberana de la firma.
Syed anunció que dividiría su tiempo entre Londres, Europa continental, Estados Unidos, Asia, África y Latinoamérica. Nacido en marzo de 1964, con raíces irlandesas y pakistaníes y estudios en Reino Unido (Exeter) y Francia (Reims), aparece como residente en República Dominicana en el registro societario del Gobierno británico.
Comenzó su carrera como abogado en el Grupo Renault, antes de incorporarse a Watson Farley & Williams en 1992. En 2002, se marchó con la mayoría del equipo para abrir la oficina parisina del bufete estadounidense Orrick Herrington & Sutcliffe. Su desembarco en Dentons en 2017, en concreto, en las oficinas de Londres, se ligó a su importante práctica de asesoramiento al Gobierno venezolano y a funcionarios sancionados en la primera legislatura de Trump, de la que Orrick quería desvincularse.
En un comunicado, Dentons confirmó que contrató a Syed, «para ayudar a establecer y liderar su área soberana». El bufete se negó a comentar sobre su relación con Venezuela, cuya deuda acababa de ser declarada en impago parcial por Standard & Poor’s y habría encomendado a Dentons la negociación con los acreedores.
La práctica de Dentons en Venezuela y su presencia en España
Con todo, la práctica venezolana de Dentons nace con Syed, que vivió en Venezuela durante su infancia, especialmente en la selva amazónica. En enero de 2019, la oficina venezolana del bufete estadounidense Norton Rose Fulbright pasó a ser Dentons.
En 2021, Dentons absorbió la boutique venezolana Vallenilla, Escalante & Asociados, especializada en asuntos tributarios y corporativos y con presencia en España. Dos de sus abogados, Carlos Alberto Parra Delgado y Óscar Cunto André, han sido apoderados en España de Jorge Giménez Ochoa, empresario ligado a Delcy Rodríguez y miembro de su comitiva en el Delcygate que aterrizó en Madrid, y que ha sido acusado de hacer negocios en la intermediación de alimentos para los conocidos como Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y con PDVSA. Consultada por Vozpópuli Legal, la oficina de Dentons en Madrid ha declinado hacer declaraciones «sobre clientes o posibles clientes».
Muy discreto, Syed se dejó ver en Londres en junio de 2024 en el ciclo de conferencias titulado Gobernanza, deuda, seguridad energética: Venezuela y la Región del Caribe en el prestigioso Royal Automobile Club, organizado por Dentons y The Ambassador Partnership LLP, al que asistieron entre otros, Félix Plasencia, embajador de Venezuela en Reino Unido, y también miembro de la comitiva de la vicepresidenta de Venezuela en el Delcygate, entonces como ministro de Turismo de Venezuela.
Este evento se promocionó en algunos medios con informaciones favorables a una apertura de Venezuela de la mano del levantamiento parcial de las sanciones financieras estadounidenses por la Administración Biden y con la expectativa de que el proceso culminara en las elecciones del 28 de julio de 2024 cuyo resultado usurpó más tarde Maduro. Y en él se escuchó que «tanto el Gobierno como la oposición son culpables de la deriva económica y política que arrastra Venezuela desde hace una década».
Desde el pasado enero, Syed habría restringido sus apariciones públicas aunque sí participó con otros socios de Dentons en The Ukraine Recovery Conference 2025 (URC 2025) en Roma los pasados 10 y 11 de julio.
Abogados de Dentons operando con Aldama y Ábalos
Jorge Giménez Ochoa y sus abogados de Dentons han operado en España en conexión con la trama Koldo y Ábalos. En agosto de 2019, el empresario ligado a Delcy Rodríguez acordó con Víctor de Aldama, que ha sido dueño del Zamora C. F., el traspaso de jugadores. Miembro de la comitiva de Delcy, con negocios en la construcción, excontratista de PDVSA, y desde 2021 presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) con negocios en España, Giménez Ochoa era entonces presidente del equipo venezolano de la Asociación Civil Deportivo Lara, hoy desaparecido.
El 8 de agosto de 2019 Carlos Alberto Parra, socio de Dentons, constituye en España Apamate Corporate and Trust. El 3 de enero de 2020, dos semanas antes del Delcygate, una de las dos sociedades a través de las que Aldama cobraba comisiones y con importantes contingencias fiscales que analiza la Agencia Tributaria (AEAT), Deluxe Capital, recibe una transferencia de 300.000 euros de Apamate Corporate and Trust, según recoge un informe de la UCO. El 3 de enero de 2020 es el mismo día en el que llegan 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares a Caracas, según el acuerdo entre Aldama y Delcy que revela un informe de la Guardia Civil.
De Apamate Corporate and Trust era administrador Carlos Alberto Parra Delgado, y Óscar Cunto André, también socio de Dentons, apoderado. Parra Delgado y Cunto André tienen cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por Giménez Ochoa.
Vínculo con los CLAP
El periodista de investigación venezolano Roberto Déniz de Armando Info ha informado de que el entramado empresarial de Giménez Ochoa va desde la intermediación de alimentos para los conocidos como Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) hasta la comercialización exterior del petróleo del país. Esto último lo habría conseguido a través de contratos con PDVSA, mecanismo que está en el origen del enorme hueco en las cuentas de la estatal petrolera que detonaría la salida de El Aissami.
Otros medios han situado a Giménez Ochoa en medio de una presunta trama de corrupción en torno a la propia petrolera estatal venezolana. El diario El Nacional ha apuntado el empresario es actualmente el mayor deudor de la petrolera a través de las compañías Panglobal Energy SMC LTD, Ripple Oil Trading LTD, Kyozan y Hong Xing, con impagos por más de 1.200 millones de dólares.
En mayo de 2021, Giménez Ochoa asumió la Presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol con el apoyo de Delcy Rodríguez y del entonces ministro de Petróleo e Industria. En mayo de 2023, el medio Infobae señalaba que participaba de la empresa GSM, de la que reseñaba que «recibió pagos con cargamentos de crudo por compensación sin que hubiese interés de rastrear todo el proceso, desde la adquisición de la materia prima hasta la producción, consumo y eliminación, lo que se conoce como trazabilidad. GSM forma parte del grupo de empresas vinculadas al desfalco de Cripto-Pdvsa».
La UCO ha volcado conversaciones de Giménez Ochoa y Aldama, como una del 12 de mayo de 2020, en las que se refieren al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos como «el jefe». El comisionista le pide dinero y el venezolano le transfiere el 18 de junio 80.000 euros.
