La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga una empresa creada en Dubái en 2023 por los hermanos Amaro Chacón, los socios venezolanos de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de la sociedad Amsa Partners, que, tal y como adelantó THE OBJECTIVE, está en el foco de los investigadores. Esta firma aparece vinculada directamente a las negociaciones que el entorno del expresidente inició ese mismo año con el magnate egipcio Naguib Sawiris, una de las mayores fortunas de África, cimentada sobre el negocio del oro. Los Amaro Chacón y el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez, sondearon la explotación de minas de oro en Venezuela y la venta del material «amarillo» —bajo embargo internacional— a través de una red establecida en los Emiratos Árabes Unidos.
Por: Pelayo Barro – The Objective
Las agendas de su presunto testaferro reflejaban apuntes relacionados con tratos con petróleo, coque y minerales preciosos. Ahí aparecen menciones al «egipcio», a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), al posible negocio del «amarillo» y a las conexiones con «los del Desierto». Citas en clave que forman parte de un enorme y críptico puzzle cuyas piezas poco a poco van encajando en su sitio.
Tal y como publicó THE OBJECTIVE este pasado lunes, esas misteriosas citas en los cuadernos de notas de Julio Martínez tienen ya explicación para los agentes de la UDEF: en síntesis, la trama buscó hacer negocios con el magnate «egipcio» Naguib Sawiris para dar salida a la producción de oro «amarillo» en las minas de Venezuela. Para ello, llegaron a organizar un viaje al Arco Minero del Orinoco para ingenieros y consultores de la compañía experta en explotaciones de oro In2Metals, propiedad de Sawiris y que tiene su sede en Dubái. De ahí el nombre en clave de «los del desierto».
Todo ello, según se refleja en los mensajes intercambiados entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez, a los que ha tenido acceso TO, con la bendición de «su excelencia» Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, y de un tal «M.G.», que los investigadores sospechan que se trata de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador depuesto el pasado mes de enero.
Pero en esa investigación ha aflorado otra pieza del puzzle: el papel que habría jugado en todo ese negocio la sociedad Amsa Partners. Una compañía fantasma registrada en 2023 en el distrito Silicon Oasis de la ciudad emiratí. Pese a no aparentar actividad alguna, más allá de una página web, declara dedicarse a los «recursos naturales». Amsa Partners aparece citada en las conversaciones entre los Amaro y Martínez cuando describen la operativa que quieren poner en marcha en minas de oro venezolanas junto al «egipcio».
En esencia, la red vinculada a Zapatero ofrecía acceso a una licencia de explotación de alguna de las grandes minas de oro de la zona de Guasipati y El Callao. Una licencia que se obtendría, presuponen, con los contactos que tenían en las altas esferas venezolanas. Con ese permiso de explotación, In2Metals podría explotar uno o varios yacimientos del área. No se habla de dinero o comisiones, pero sí de la participación directa de Amsa Partners en esa operativa.
«Representa a nuestro grupo»
Por esas fechas, en mayo de 2023, Domingo Amaro había remitido a la empresa de Sawiris uno de los condicionantes del potencial negocio: que la compañía Amsa Partners, «que representa a nuestro grupo», esté alineada con la «compañía del Desierto que va a invertir».
Domingo Amaro insistía en que debía quedar clara la participación de Amsa Partners como intermediaria —y presuntamente participante como comisionista— en la operación. «Hay que ser específico en esto para evitar futuras malas sorpresas».
La UDEF sospecha también que se utilizó esta compañía para articular negocios relacionados con la venta de petróleo a China. De ahí aquel mensaje que los Amaro Chacón enviaron al testaferro de Zapatero en enero de 2024 informándole de que «los chinos» estaban «listos para comprar barcos» de crudo. Junto al oro, ambos eran bienes bajo embargo por aquel entonces.
Un «vacío» en Venezuela
Cabe destacar el contexto del negocio del oro en la Venezuela de 2023. En mayo, el chavismo se quedó sin red para comercializar gran parte del oro y petróleo que extraían de sus yacimientos a pesar de encontrarse bajo embargo. El escándalo PDVSA-Cripto provocó en marzo de ese mismo año la caída del ministro venezolano Tareck El Aissami, el hombre que había coordinado todas las redes de exportación de oro desde 2020.
Huérfanos de la infraestructura y alianzas de El Aissami, el régimen de Nicolás Maduro se propuso reconstruir ese entramado. Y en ese preciso momento, en ese nicho concreto, la UDEF ha detectado movimientos del grupo de negocios vinculado a Rodríguez Zapatero. De dos de sus hombres de confianza: el venezolano Domingo Amaro Chacón (dueño de Inteligencia Prospectiva, que pagó más de medio millón a las hijas del expresidente por una web, como adelantó THE OBJECTIVE) y su presunto testaferro, Julio Martínez.
