Según datos del Índice Antilavado de 2023 elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea (IGB) el promedio del nivel de riesgo de las 152 jurisdicciones evaluadas empeoró levemente, pasando de 5.25 en 2022 a 5.31 en 2023, donde Panamá ocupa el puesto 47 con 5.76, teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo.
Panamá presenta una tendencia de disminución en el puntaje desde el año 2021 hasta 2023, con el puntaje de Panamá de 5.76 en el 2023, el país muestra una ligera disminución respecto al puntaje de 5.81 en 2022 donde ocupó el puesto 38 y al puntaje de 6 en 2021 en el puesto 28.
Esta disminución podría ser el resultado de la prolífica campaña normativa y de efectividad que tomó Panamá en el último tiempo para ver cumplido el propósito de salir de la lista de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cumplido en el mes de octubre pasado.
Por otra parte, la Unidad de Análisis Financiera de Panamá (UAF) ha venido avanzando en la nueva evaluación nacional de riesgo con distintas mesas de trabajo, cuyos resultados actualizarán las amenazas y posibles debilidades del sistema.
El mejor país en el año 2023 fue Islandia con una calificación de riesgo de lavado de dinero de 2.87, ocupando el puesto número 152, y el peor país fue Haití, con una calificación de 8.25,ocupando así el puesto número 1.
El Índice Antilavado de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo, que proporciona puntajes de riesgo basados en datos de 15 fuentes disponibles públicamente, como el GAFI, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, entre otros.
