En un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Vuteff con la fiscalía del Distrito Sur de Florida y la división de fraude penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se contempla la entrega al fisco estadounidense de un bloque de edificios cerca de la Plaza de España en Madrid , como parte de una lista de propiedades alternas susceptibles de ser requisadas como penalización adicional a una restitución estimada en cuatro millones de dólares en líquido.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, continúan en el centro de las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero que afectan a figuras cercanas a su administración.
Las autoridades estadounidenses siguen ampliando sus pesquisas para identificar y procesar a los implicados en estos actos delictivos, muchos de los cuales han establecido redes financieras complejas en diversos países, incluido España.
Las acciones judiciales en curso demuestran el compromiso de Estados Unidos de combatir el lavado de dinero y la corrupción que emana de Venezuela, pese a los recientes gestos diplomáticos como el indulto a ciertos actores involucrados en estos delitos.
Propiedades inmobiliarias
Este caso se enmarca en la llamada trama Eaton-Rantor, una compleja operación de lavado de dinero que incluye contratos de préstamos fraudulentos con la empresa estatal Pdvsa por medio de la empresa pantalla de Hong Kong Eaton Global Services Limited y la venezolana Rantor Capital C.A.
Los implicados se aprovechaban de que Venezuela tenía un tipo de cambio fijo que sobrevaloraban el bolívar en comparación con el mercado abierto. Al obtener los derechos de repago en euros, la empresa Eaton explotó la diferencia entre el tipo de cambio fijo y el del mercado abierto, logrando una ganancia estratosférica.
La fiscalía norteamericana ha alegado en años recientes que existe una serie de entramados utilizados por un pequeño grupo de empresarios venezolanos para extraer cientos de millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa.
Siempre según las pesquisas de EE.UU., entre las personas que se beneficiaron de ese esquema están empresarios como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, al igual que los tres hijastros del dictador venezolano Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, apodados “los chamos”.
En el acuerdo de culpabilidad se menciona que Vuteff, que es de nacionalidad argentina, y otros socios suyos, incluyendo a un tal Hugo Gois, se reunieron con implicados de nombre Carmelo Urdaneta y Álvaro Ledo en Madrid en diversas ocasiones entre 2016 y 2017.
En esos encuentros se coordinó la apertura de una cuenta en una institución financiera europea para Ledo. Usando una empresa inmobiliaria comercial conjunta en España, se facilitó la recepción de fondos de la trama para Urdaneta.
Este esquema involucraba la transferencia de los fondos ilícitos de Venezuela a través de varias transacciones, utilizando propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias en España y otros puntos de Europa.
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