Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó hoy una acusación formal que acusa al propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana por su papel en un plan de 1.200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa energética estatal y controlada por el Estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario (Gorrín), de 56 años, de Venezuela, conspiró con otros para lavar las ganancias de un plan de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos de cambio de moneda extranjera con PDVSA. Gorrín y sus co-conspiradores posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
“Según la acusación, Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas, que Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias delictivas”.
“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense por sus delitos”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “Nuestra oficina seguirá colaborando con las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF) para identificar, desbaratar y procesar a quienes blanquean dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus nefastos esquemas”.
“Esta acción de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), trabajando contra las actividades ilegales globales con nuestros socios internacionales y nacionales, defiende significativamente el estado de derecho”, dijo la directora ejecutiva asociada Katrina W. Berger de HSI. “Este caso demuestra la presencia global de HSI y nuestro compromiso de frenar el flujo de fondos ilícitos al tiempo que aplicamos las sanciones estadounidenses. También sirve como un duro recordatorio de que no se tolerarán el crimen y la corrupción”.
Gorrin está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrin enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Gorrin, quien es un fugitivo en un caso acusado por separado, sigue prófugo.
El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
El abogado litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscal Federal Adjunta Nalina Sombuntham para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El Fiscal Federal Adjunto Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida está manejando la confiscación de activos.
Este esfuerzo es parte de una operación de la OCDETF. La OCDETF identifica, desbarata y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiagencia dirigido por el fiscal e impulsado por la inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en www.justice.gov/OCDETF.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Prevención de Extorsión en el Extranjero. Puede encontrar información adicional sobre las iniciativas de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.
Una acusación formal es simplemente una acusación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
