Dos personas vinculadas a la ex modelo Camila Fabri fueron arrestadas en Italia por lavado de dinero, luego de que comprara una casa de cinco millones de dólares en Roma.
Por: Corriere della Sera / Traducción libre del italiano de Morfema Press
A, los secuaces, quienes resultaron ser las tías de la mujer, se les ha otorgado arresto domiciliario, acusadas de actuar como testaferro para lavar el capital del hombre.
Ella, Camilla Fabri, de 28 años, se encuentra en el extranjero. Él, soplón del FBI en contra de Maduro de 51 años, el colombo-libanés Alex Naim Saab Moran está detenido en Estados Unidos.
Situaciones que los alejan de la orden de custodia dictada por el juez de instrucción de Roma sobre investigaciones de la Unidad Monetaria de la Policía Financiera de Roma, coordinada por el fiscal Francesco Cascini.
Terminarían bajo arresto domiciliario, junto con el esposo de la hermana de Fabri, Lorenzo Antonelli, quien también se encontraba en el extranjero.
En cambio, las dos tías de la mujer, Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, las únicas presentes en la capital, pasan a arresto domiciliario.
Todos están imputados por asociación delictuosa y diversas causas por blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos.
Es la conclusión de una compleja investigación de la pesquisa nacida hace tres años que entrelaza el escándalo de la ayuda humanitaria en Venezuela y las costas de países complacientes en ocultar el inmenso capital del empresario Saab Morán, amigo del presidente de Caracas, Maduro.
Saab se apoderó de parte de los fondos destinados a la ayuda a la población embargada, haciéndolos pasar por Italia y luego escondiéndolos en Rusia y algunos paraísos fiscales.
Alex Saab Moran- es acusado ante la autoridad judicial estadounidense por los presuntos delitos de corrupción y peculado. Recientemente arrestado en el aeropuerto de la isla de Cabo Verde y extraditado en ejecución de la orden emitida por los Estados Unidos, también habría creado numerosas empresas a través de las cuales se podrían lavar las ganancias ilícitas.
En este contexto de investigación, por delegación del Ministerio Público Capitolino, en octubre de 2019, la Fiamme Gialle ya se había incautado de un prestigioso apartamento en el centro histórico de Roma (vía Condotti), por valor de unos 4,8 millones de euros, comprado por el contrato y ex modelo Camilla Fabri (esposa de Saab) así como 1,8 millones de euros en una cuenta corriente abierta en un banco italiano.
Esta última suma es el equivalente a lo que se habrían embolsado las dos tías de Fabri por haber actuado como testaferro en un intento de blindar el origen ilícito del dinero. En cuanto a Antonelli, marido de Beatrice, hermana de Camilla, se le atribuye un papel central en la historia del apartamento de via Condotti, resumida así por el juez de instrucción en el momento:
«La operación se caracteriza por perfiles anómalos particulares . Del contrato se deduce que Fabri ha comprado el derecho de residencia vitalicio por importe de 4 millones 275 mil euros, mientras que la nuda propiedad la adquiere la sociedad inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por un valor de 475 miles de euros. Antonelli surge como propietario de varias empresas, todas con oficinas coincidentes con Kinloch. Pero de una encuesta a la Cámara de Comercio Inglesa surge que el capital social de la misma está íntegramente en manos de Camilla Fabri”.
Después de un período en Rusia, donde nació el segundo hijo de la pareja, Fabri ahora está en Venezuela, donde realiza una campaña pública por la liberación de su esposo. Según los medios locales, el papel de Saab Morán va mucho más allá del aspecto empresarial, siendo más bien una especie de emisario de Maduro en países amigos antiestadounidenses como Rusia, pero también en China e Irán para negocios relacionados con el petróleo.
