Una acusación de 12 cargos fue revelada hoy en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusando a cinco ciudadanos rusos, Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, también conocida como “Lana Neumann”, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, de varios cargos relacionados con un problema global red de compras, contrabando y lavado de dinero.
Por: Departamento de Justicia de los Estados Unidos
También fueron acusados Juan Fernando Serrano Ponce, también conocido como “Juanfe Serrano” y Juan Carlos Soto, quienes negociaron acuerdos petroleros ilícitos para Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la compañía petrolera estatal venezolana, como parte del esquema.
“Como se alega, los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas. Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”
Fiscal Federal Breon Peace.
“Seguiremos investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional”, afirma la declaración.
“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos y dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho de negocios negros del mercado de petróleo”, dijo Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del FBI.
Según la acusación, en 2019, Orekhov viajó a los Estados Unidos para obtener piezas utilizadas en el avión de combate Sukhoi de fabricación rusa y el avión de combate furtivo F-22 Raptor de fabricación estadounidense.
Orekhov y Uss también utilizaron a NDA GmbH como fachada para pasar de contrabando cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos, incluida una empresa rusa de aluminio controlada por un oligarca sancionado y el conglomerado de refinación de petróleo, gas y petroquímica más grande del mundo con sede en Pekín, República Popular China.
Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones.
En una comunicación con Serrano Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, diciendo: “Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”.
El esquema también involucró documentos de envío falsificados y superpetroleros que desactivaron sus sistemas de navegación GPS para ocultar el origen venezolano de su petróleo.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión. Los cargos en la acusación formal son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
