Las autoridades de Estados Unidos analizan si Venezuela financió con miles de millones de dólares a Irán y a su estructura militar, en una investigación que cobra relevancia en medio del refuerzo militar estadounidense en el Caribe y tras la incautación de un petrolero presuntamente vinculado a redes de contrabando iraní.
La información se basa en documentos a los que tuvo acceso el diario ABC, aportados por investigadores y por un exalto cargo venezolano a la Fiscalía estadounidense y a la Casa Blanca.
Según esos documentos, Washington examina una alianza estratégica de largo alcance entre Caracas y Teherán, construida durante casi dos décadas y extendida a los ámbitos financiero, energético, minero, industrial y militar.
El foco de la investigación es determinar si recursos del Estado venezolano se utilizaron de forma sistemática para ayudar a Irán a evadir sanciones internacionales y sostener tanto su economía como su capacidad militar.
De acuerdo con ABC, la Fiscalía estadounidense trabaja en la posible ampliación de cargos contra integrantes del Cartel de los Soles, una red que Estados Unidos vincula con los más altos niveles del poder en Venezuela y que el gobierno de Donald Trump designó en noviembre como Organización Terrorista Extranjera.
Washington identifica entre los implicados al propio Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, y recuerda que esta estructura ya había sido sancionada previamente por el Departamento del Tesoro.
El informe, elaborado con aportes de diversas fuentes de inteligencia y de exfuncionarios venezolanos en el exilio, plantea que el chavismo diseñó una arquitectura financiera y logística compleja para facilitar el flujo de fondos hacia Irán.
Ese entramado incluiría fondos binacionales, empresas públicas venezolanas, bancos pantalla y proyectos industriales sin actividad real, creados principalmente para mover dinero y esquivar controles internacionales.
Estimaciones alcanzan casi 8.000 millones de dólares
Las estimaciones recogidas por ABC sitúan en 4.689 millones de dólares los recursos procedentes de proyectos y fondos directamente vinculados a Irán, como iniciativas en energía y petroquímica.
A esa cifra se sumaría una estimación conservadora de 3.132 millones de dólares desviados indirectamente desde el fondo chino-venezolano. En total, el volumen de dinero que habría llegado directa o indirectamente al ecosistema estatal iraní a través de Venezuela ascendería a unos 7.821 millones de dólares.
Un exfuncionario explicó a ABC un mecanismo de triangulación financiera entre China, Venezuela e Irán. Según su testimonio, parte de los ingresos por la venta de petróleo iraní a China quedaban bloqueados por las sanciones estadounidenses.
Y el régimen chavista habría actuado como vía de escape para esos fondos, canalizándolos bajo la apariencia de préstamos que en realidad no funcionaban así.
Ingresos petroleros redirigidos a la Guardia Revolucionaria de Irán
Según el análisis de los investigadores citados por el medio español, una parte significativa de los ingresos petroleros venezolanos, incluidos fondos procedentes de créditos chinos, se redirigió mediante mecanismos opacos hacia empresas estatales iraníes y estructuras asociadas a la Guardia Revolucionaria.
El resultado habría sido un flujo constante de recursos que contribuyó a respaldar el programa nuclear iraní y a financiar a sus aliados armados en Oriente Próximo y América Latina.
El informe también señala que parte de esos fondos pudo haberse utilizado para financiar redes de influencia política en distintos países, a través de transferencias indirectas, contratos ficticios y circuitos financieros diseñados para dificultar el rastreo del dinero.
Los documentos citados recuerdan que ya alrededor de 2012 existían informes que describían a Venezuela como plataforma operativa de Irán en América Latina, con menciones explícitas a figuras del chavismo como Hugo “el Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá Cordones.
Más de una década después, ambos fueron extraditados y han cooperado con la justicia estadounidense, aportando información sobre narcotráfico, corrupción y relaciones internacionales del régimen de Maduro, lo que ha reforzado el interés de la Fiscalía en estas conexiones.
Uranio, armas y grupos armados
El informe también recoge versiones previas sobre una posible participación iraní en el control indirecto de yacimientos de uranio en el sur de Venezuela, dentro de un esquema de cooperación estratégica.
Aunque no existen pruebas verificables de envíos de uranio, los analistas advierten que la infraestructura asociada podría otorgar a Irán capacidad para sortear restricciones sobre su programa nuclear.
Además, se sostiene que Irán habría proporcionado a Venezuela tecnología de drones armados, misiles antibuque y capacidades industriales para la producción de explosivos, proyectos que fortalecerían de forma significativa la capacidad militar venezolana y permitirían a Teherán proyectar poder en el hemisferio occidental.
El documento también describe a Venezuela como base logística y financiera para organizaciones como Hezbolá y Hamás, mediante redes de blanqueo de capitales, tráfico ilícito y documentación irregular, en lo que los analistas estadounidenses interpretan como una estrategia coherente de expansión de la influencia iraní en la región.
