Desde su pequeña lancha, Roberto ha visto el auge y la caída de la industria petrolera venezolana. Durante diez años, transporta trabajadores a través del lago de Maracaibo a las vastas instalaciones de producción en sus costas, que alguna vez fueron la joya de la corona de la compañía petrolera nacional del país.
Vía: El Nuevo Herald
Pero a medida que la industria colapsó, el sustento de Roberto también cambió.
“Todo ha cambiado… se acabó”, dijo al Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción, OCCRP, y pidió a los periodistas que lo llamaran bajo un seudónimo por temor a represalias.
La empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA, conocida como PDVSA, que alguna vez fue el motor de una de las economías más sólidas de América del Sur, se ha visto atrapada por la mala gestión y la corrupción. Los ejecutivos petroleros y sus cómplices han saqueado más de mil millones de dólares de la compañía en una serie de escándalos de fraude, soborno y fraude monetario.
Parte del dinero saqueado de PDVSA termina siendo invertido en condominios frente al mar en el sur de Florida o fincas en Coral Gables. Varios expatriados han sido condenados en tribunales federales en Miami.
Mientras tanto, el saqueo de la economía y el incesante conflicto político han expulsado del país a más de seis millones de venezolanos. Decenas de miles de ellos han aterrizado en el sur de Florida, transformando comunidades desde Weston hasta Doral.
Ahora los reporteros han rastreado la fortuna que algunos de ellos escondieron en Suiza. Los registros bancarios filtrados muestran que más de 20 venezolanos vinculados a cuatro esquemas de corrupción de PDVSA han acumulado activos por un valor de al menos $ 273 millones a lo largo de los años en 25 cuentas de Credit Suisse, y probablemente muchas más. En algunos casos, las cuentas contienen mucho más dinero del que las autoridades han revelado al público.
Usando documentos judiciales de España, Estados Unidos y Andorra, la OCCRP y el Miami Herald han identificado a los actores clave en estos esquemas de soborno y cohecho.
Luego, los reporteros buscaron en miles de registros bancarios para averiguar dónde escondieron su dinero y descubrieron al menos una docena de cuentas de Credit Suisse que nunca se mencionaron en los documentos judiciales. Entre ellos se encontraban cuentas bancarias con 12 socios y familiares de personas involucradas en una de las estafas.
Prácticamente todas las cuentas se abrieron entre 2004 y 2015, período durante el cual se produjeron estos esquemas de corrupción en PDVSA. Algunas cuentas permanecieron abiertas incluso después de que sus titulares fueran arrestados, acusados, extraditados y declarados culpables de delitos financieros graves o fueran mencionados en los medios de comunicación por dar o recibir sobornos.
Los críticos dicen que el papel de Credit Suisse para facilitar esquemas de corrupción en Venezuela y otros países no es solo un problema interno; también está relacionado con las leyes suizas que fomentan el estricto secreto bancario y sancionan a los denunciantes.
“El sistema bancario suizo sigue siendo un destino privilegiado no solo para las ganancias de esquemas de soborno masivo como los que involucran a PDVSA, sino también para el uso de empresas como PDVSA como vehículos para lavar ganancias criminales”, dijo Alexandra Wrage, presidenta de el servicio anticorrupción. organización TRACE.
Pero mientras las élites corruptas se han llenado los bolsillos, son los venezolanos comunes quienes han pagado el precio. La economía del país se ha derrumbado desde 2013, con altos niveles de pobreza, desempleo y hambre, mientras que la hiperinflación ha consumido tanto los ahorros como los salarios de quienes tienen la suerte de tenerlos.
Los efectos de la corrupción se sienten en las aguas del lago de Maracaibo, en la costa noroeste de Venezuela. Cuando un reportero visitó en noviembre, botellas de refrescos sucias flotaban en el agua y una muñeca Hello Kitty cubierta de barro negro había llegado a la orilla. Muchas de las gigantescas instalaciones de PDVSA a lo largo de la costa ahora están abandonadas y cubiertas de maleza.
Roberto, que solía ganar lo suficiente para vivir una vida estable de clase media, dijo que ahora apenas puede permitirse alimentar a su familia. Está considerando unirse a los seis millones de venezolanos que han huido del país desde 2015.
“¿De qué sirve una patria cuando la gente está necesitada?”, dijo, usando un término que los chavistas suelen usar para fomentar el patriotismo. “¿De qué sirve tener a mi familia aquí si no tengo forma de alimentarlos?”.
Credit Suisse dijo que su personal no había facilitado a sabiendas actividades corruptas de sus clientes, y señaló que, junto con otras instituciones, ha implementado políticas más estrictas para combatir los delitos financieros.
“En consonancia con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de medidas adicionales significativas en la última década, incluyendo considerables inversiones adicionales en la lucha contra la delincuencia financiera”, dijo el banco en una declaración a OCCRP y otros socios informativos.
“En todo el banco, Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado claro, nuestra estrategia sitúa la gestión del riesgo en el centro de nuestra actividad “.
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