Un exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se disculpó profusamente el lunes en la corte federal de Miami por aceptar más de $11 millones en sobornos por su papel de apoyo en una estafa del gobierno que alimentó un esquema de lavado de dinero que se extiende desde su tierra natal hasta el sur de Florida y Europa.
Por: Jay Weaver – Miami Herald
Álvaro Ledo Nass, un abogado que también se desempeñó como secretario de la junta directiva de PDVSA, fue sentenciado a tres años de prisión y se le ordenó devolver el dinero del soborno al gobierno de los EE. UU. como parte de su castigo impuesto por la jueza federal de distrito Kathleen Williams. También fue multado con $ 7,500.
La jueza calificó la conspiración de corrupción extranjera como “un cáncer que actúa como un virus”, pero le dio a Ledo una sentencia más leve después de que tanto su abogado defensor como los fiscales federales dijeron que el acusado brindó una gran ayuda en el caso de lavado de dinero masivo de $1.2 mil millones.
Desde 2018, el caso ha resultado en cargos de lavado de dinero contra una docena de acusados, en su mayoría funcionarios venezolanos y empresarios internacionales con conexiones políticas con los líderes del gobierno de Caracas. A pesar de su asistencia sustancial, el fiscal Kurt Lunkenheimer recomendó que Ledo fuera enviado a prisión por ocho años, menos del máximo de 10 años.
El abogado defensor de Ledo, Oscar Rodríguez, describió esa reducción como «conservadora» y abogó por mucho menos, señalando que la evidencia interna de su cliente ayudó a condenar a otros dos acusados y que su vida había sido amenazada. El juez decidió darle a Ledo la sentencia más baja porque dijo que sería más consistente con el castigo de otros funcionarios de PDVSA que llegaron a acuerdos de culpabilidad en el caso.
Ledo, quien voluntariamente comenzó a cooperar con las autoridades estadounidenses mucho antes de ser acusado formalmente en febrero, le dijo al juez que le había fallado al pueblo de su país y de Estados Unidos, así como a su esposa y sus dos hijas, que asistieron a la audiencia del lunes. “Hice todo lo que estaba a mi alcance para corregir el mal que hice”, dijo Ledo, de 42 años, mientras leía un comunicado en inglés. Ledo, quien se declaró culpable en marzo, permanece en libertad bajo fianza y vive con familiares en Miami.
Debe entregarse a las autoridades penitenciarias el 5 de enero de 2024, lo que le dará tiempo para seguir ayudando a los investigadores federales y completar un programa de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Hasta el momento, una docena de acusados extranjeros y locales han sido acusados en el extenso caso de corrupción extranjera, y cinco se han declarado culpables en un tribunal federal de Miami. Ledo es el último alto funcionario venezolano de PDVSA en admitir que dio acceso a una red de expertos políticos acusados de otorgar préstamos masivos a la compañía petrolera nacional a cambio de pagos inflados lavados a través de los lucrativos cambios de divisas del gobierno.
Una declaración fáctica, firmada por Ledo, su abogado y los fiscales, dice que entre 2012 y 2017 el acusado y otros “participaron en varios esquemas cambiarios utilizando contratos de préstamo con PDVSA que se obtuvieron ilegalmente a través de sobornos y comisiones ilegales”.
El principal esquema de lavado de dinero del caso se desarrolló a fines de 2014 con un préstamo falso a PDVSA que fue reembolsado a través del sistema de cambio bolívar-dólar del gobierno, desviando $600 millones de las arcas de la compañía petrolera estatal, según una acusación y otros documentos judiciales.
Ese dinero se movió en el extranjero a cuentas bancarias en Suiza y Malta, a través de la red de cómplices utilizada por un asociado con sede en Miami para lavar una parte de los fondos de PDVSA en los Estados Unidos, según los fiscales. Para 2015, la conspiración se había duplicado a $1.2 mil millones malversados de la compañía petrolera nacional de Venezuela, dice la acusación. Mientras tanto, el asociado se convirtió en una fuente de cooperación clave para las Investigaciones de Seguridad Nacional dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., incluida la grabación de conversaciones en reuniones encubiertas con algunos de los co-conspiradores.
El informante de HSI no ha sido acusado en el caso de Miami. El cabecilla acusado es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, quien supuestamente colaboró con otros empresarios influyentes para explotar las administraciones ricas en petróleo del difunto presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro.
El abogado defensor de Convit, Adam Kaufmann en Nueva York, se ha negado a comentar mientras su cliente permanezca en Venezuela. Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han incautado cientos de millones de dólares en activos bancarios y de bienes raíces pertenecientes a la docena de acusados nombrados en la acusación principal de lavado de dinero y casos relacionados.
