Un memorándum del FBI recientemente publicado desafía directamente evaluaciones anteriores de inteligencia estadounidense y afirma que el régimen venezolano está permitiendo activamente la expansión del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional más poderosa del país sudamericano, en una campaña para desestabilizar a los países vecinos y a los Estados Unidos.
Por: Antonio María Delgado – El Nuevo Herald
El memorando de enero de 2025, publicado por primera vez esta semana por The New York Times, presenta un crudo retrato de un régimen dispuesto a exportar violencia, crimen organizado y represión para mantener el poder y obtener influencia geopolítica. Describe una estrategia coordinada del gobierno de Nicolás Maduro para liberar a criminales violentos, facilitar su migración al extranjero y desplegarlos como ejecutores no oficiales, no solo en Latinoamérica, sino cada vez más en ciudades estadounidenses.
El memorando fue presentado por la administración Trump el jueves a un juez federal en Texas que supervisa una de un número creciente de demandas que impugnan el uso por parte del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de la pandilla a una notoria mega prisión en El Salvador.
Según el FBI, la campaña buscaba generar caos, agotar la capacidad de aplicación de la ley e intimidar a los disidentes venezolanos que viven en el exilio.
Anteriormente confinada en las redes penitenciarias del estado venezolano de Aragua, la TDA se ha convertido en una extensa organización criminal multinacional. Ahora clasificada como una «megapandilla», la organización opera en toda Latinoamérica y, según las autoridades estadounidenses, ha establecido presencia en varias ciudades del país.
El FBI cree que esta expansión es deliberada.
«Es probable que algunos funcionarios del gobierno venezolano faciliten la migración de miembros de la TDA… para promover el objetivo del régimen de Maduro de socavar la seguridad pública en Estados Unidos», afirma el memorando. La evaluación, respaldada por múltiples fuentes, tiene una calificación de «confianza media» debido a las limitaciones en el acceso a las fuentes y su corroboración.
«Hasta noviembre de 2023, el gobierno venezolano había gestionado y financiado estratégicamente la TDA como parte de un objetivo más amplio de política exterior: generar problemas de seguridad interna y sociales para Estados Unidos», señala el informe. Añade que Maduro consideró la crisis migratoria y el malestar social en ciudades como Nueva York y Chicago como prueba del éxito de la TDA al generar desafíos políticos y de seguridad que pudiera utilizar como palanca en las negociaciones de sanciones con Washington.
Esta evaluación refuerza una controvertida afirmación del presidente Donald Trump, quien recientemente invocó poderes de guerra para agilizar la deportación de presuntos pandilleros a un centro de alta seguridad en El Salvador. La medida se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798-una ley poco utilizada en tiempos de guerra para eludir las protecciones legales estándar. Aunque Trump inicialmente utilizó la ley para detener y trasladar a venezolanos vinculados a pandillas, los tribunales federales han bloqueado la política desde entonces.
Líderes de la oposición en Venezuela, incluyendo a María Corina Machado, han acusado desde hace tiempo a Maduro y al alto funcionario Diosdado Cabello de orquestar el ascenso de la TDA. Estas acusaciones cobraron renovada atención en marzo, cuando Trump las citó como justificación para invocar el estatuto de guerra.
El informe del FBI contradice una evaluación previamente publicada por el Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU., que concluyó en abril de 2025 que, si bien el entorno permisivo de Venezuela permite las operaciones de TDA, es probable que el régimen de Maduro no ejerza control directo sobre la pandilla.
«Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que TDA opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con TDA y no está dirigiendo los movimientos ni las operaciones de TDA hacia Estados Unidos», afirmó el memorando del NIC del 7 de abril.
Agregó: «Esta sentencia se basa en acciones de las fuerzas del orden venezolanas que indican que el régimen trata a la TDA como una amenaza; una combinación incómoda de cooperación y confrontación, en lugar de control vertical, caracteriza los vínculos del régimen con los grupos armados; y la estructura descentralizada de la TDA dificultaría logísticamente una relación de mando directo».
El informe del FBI-que fue redactado antes de la evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia pero que se hizo público esta semana- presenta una visión muy diferente.
Según las conclusiones del FBI, altos funcionarios venezolanos participan en las operaciones diarias de la TDA, y la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de la TDA por parte del gobierno, según informes, recae en el propio Maduro. El presidente supuestamente recurre a intermediarios de confianza para protegerse de vínculos públicos con el grupo.
El portafolio criminal de la TDA incluye narcotráfico, extorsión, tráfico de personas y sicariato. Pero, como se describe en el memorando, su función más insidiosa es la de brazo encubierto del Estado venezolano de seguridad, utilizado para asesinar disidentes, amenazar a opositores exiliados y utilizar la migración como arma geopolítica.
El informe vincula esta estrategia con el legado del expresidente Hugo Chávez, quien ayudó a institucionalizar el uso de colectivos-grupos paramilitares patrocinados por el Estado para la represión interna. Ahora, según el FBI, esa misma táctica se ha exportado.
Entre las revelaciones más alarmantes del memorando está la afirmación de que funcionarios de alto rango, como María Iris Varela Rangel, que supervisó el sistema penitenciario de Venezuela, y Diosdado Cabello, han orquestado directamente la liberación y el despliegue en el extranjero de agentes de la TDA.
Hasta febrero de 2024, Varela supuestamente había estado liberando deliberadamente a miembros de la TDA de los sistemas penitenciarios, alentándolos a abandonar el país hacia Estados Unidos y, en algunos casos, ayudándolos con su viaje. En al menos un caso, los líderes de la TDA recibieron planes de reubicación para sus familias, lo que sugiere una estrategia sancionada por el estado para extender la presencia global de la pandilla.
Para los exiliados venezolanos que alguna vez consideraron países como Estados Unidos, Colombia y Chile como refugios seguros, el FBI advierte que estos santuarios podrían ya no serlo. Durante los próximos 6 a 18 meses, el FBI predice que las autoridades venezolanas utilizarán a los miembros de la TDA en Estados Unidos como agentes intermediarios para amenazar, secuestrar y asesinar a miembros de la diáspora venezolana.
Ese sombrío pronóstico podría ya haberse materializado. En febrero de 2024, un exteniente del ejército venezolano y crítico declarado de Maduro fue secuestrado y asesinado en Chile. El FBI cree que el ataque fue orquestado por la inteligencia venezolana y llevado a cabo por miembros de la TDA. Las autoridades chilenas confirmaron que la víctima no tenía vínculos criminales, contradiciendo las afirmaciones venezolanas de que estaba involucrado en un complot para asesinar a Maduro.
El régimen tiene un patrón de culpar a los servicios de inteligencia extranjeros por los actos de violencia que orquesta, agrega el memorándum, lo que le permite negar la responsabilidad mientras continúa la represión transnacional.
Las implicaciones para las ciudades estadounidenses son significativas. El FBI menciona explícitamente a Nueva York y Chicago como centros urbanos donde la presencia de la TDA ha contribuido al caos fronterizo y a problemas generalizados. La amenaza, enfatiza el informe, no es solo criminal, sino también política, ya que las actividades de la banda tienen el propósito estratégico de presionar al gobierno estadounidense sobre sanciones y políticas migratorias.
En respuesta, el FBI solicita una mayor coordinación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales, mayor capacitación sobre las tácticas de la TDA y protocolos sólidos para el intercambio de inteligencia. Según informes, los agregados legales de todo el continente americano han forjado sólidas alianzas con las fuerzas policiales regionales, redes que el FBI considera cruciales para rastrear la TDA a través de las fronteras.
Aun así, la oficina reconoce que persisten los desafíos. Demostrar la coordinación directa entre la pandilla y el Estado venezolano sigue siendo complejo. El uso de intermediarios por parte de Maduro dificulta la búsqueda de pruebas, y algunas fuentes de inteligencia podrían estar sesgadas, esperando que su cooperación impulse las solicitudes de asilo. Aun así, el informe concluye que los patrones constantes de violencia y represión facilitadas por el Estado sugieren una estrategia deliberada con peligrosas implicaciones transnacionales.
La evaluación del FBI concluye que Venezuela se ha transformado en un «estado criminal híbrido», donde las fronteras entre el gobierno y el crimen organizado se difuminan deliberadamente. Los grupos criminales actúan como autoridades de facto en algunas regiones, mientras que el Estado instrumentaliza su violencia con fines políticos.
Esa evolución refleja las tendencias observadas en otros estados frágiles donde el estado de derecho se ha erosionado, pero con una diferencia clave: la estrategia criminal de Venezuela es explícitamente transnacional, con ambiciones que se extienden mucho más allá de sus fronteras.
Al invocar los poderes especiales de guerra en marzo, Trump afirmó que Maduro envió deliberadamente a miembros de la TDA a Estados Unidos como parte de una «agresión organizada» destinada a desestabilizar el país. Aseguró que muchos pandilleros se habían infiltrado en Estados Unidos bajo las órdenes de Maduro y Cabello, describiendo su presencia como un acto de «guerra irregular».
La administración había designado previamente a Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, mientras que el Departamento de Justicia tiene varias acusaciones acusando a Maduro, Cabello y otros miembros importantes del régimen de liderar el principal grupo de narcotráfico de Venezuela conocido como el Cártel de los Soles.
«El régimen está perpetrando una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo cual representa un peligro sustancial», declaró Trump en su proclamación de marzo. «TdA opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales que incluyen asesinato, secuestro, extorsión y tráfico de personas, drogas y armas».
