Vía El Español
La trama pretendía emplear este banco para mover y blanquear fondos procedentes de presuntas mordidas en contratos públicos de España y del negocio del petróleo venezolano.
García viajó a la capital venezolana casi tres meses después de que José Luis Ábalos dejara el Ministerio de Transportes.
Los mensajes recuperados de sus teléfonos incautados en 2024, a los que ha tenido acceso este periódico, reconstruyen los contactos previos con Rodríguez, las gestiones de su estancia y lo que narró a su círculo de confianza tras el encuentro.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de aquella reunión dentro de la investigación sobre la posible financiación irregular del PSOE a través del petróleo venezolano, según ha podido conocer EL ESPAÑOL.
Las actuaciones de esa causa en la Audiencia Nacional permanecen bajo secreto. Los mensajes acreditan los contactos, la visita en el despacho de la entonces vicepresidenta de Venezuela y muestran conversaciones sobre fórmulas bancarias que buscan poner en marcha.
En la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, el empresario entregó documentación sobre un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por valor de 250 millones de euros y vinculó esa operación con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
El proyecto bancario, según fuentes del caso a este periódico, buscaba permitir a sus impulsores controlar la circulación del dinero desde la sombra.
Pepe Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), era otro de los colaboradores e impulsores de este proyecto.
Ruz está investigado en la Audiencia Nacional por ser uno de los constructores que pagó mordidas a cambio de obra pública.
Las conversaciones entre el constructor y el asesor de José Luis Ábalos muestran que siguió el viaje de cerca, recibió detalles del encuentro y financió los más de 4.000 euros de gastos que supuso el viaje.
Koldo propuso a la actual presidenta de Venezuela crear un banco en Venezuela para canalizar así el negocio con el chavismo y dejar de lado a Víctor de Aldama, con el que Ábalos y su asesor habían roto.
La mano derecha de Ábalos notificó a Delcy que Aldama ya no era un interlocutor válido con el Gobierno de Sánchez.
Además, le propuso que fuera Ábalos quien llevara directamente desde entonces los negocios petrolíferos con el chavismo.
En la misma cita, Koldo también ejerció de intermediario del régimen de Guinea Ecuatorial.
La mano derecha de Ábalos ofreció a Delcy Rodríguez que Venezuela comprara deuda ecuatoguineana, operación por la que la trama se llevaría una comisión.
Un año más tarde de la reunión entre Koldo y Delcy Rodríguez, en 2022, el empresario chavista Francisco Flores se hizo con el control del banco Sofitasa.
Flores, fallecido el pasado 6 de febrero, fue uno de los pagadores de Análisis Relevante. Esta empresa, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), era manejada en la sombra por José Luis Rodríguez Zapatero con Julio Martínez Martínez como «testaferro».
El control de un banco venezolano se repite en ambas estructuras corruptas, investigándose en este momento si las diferentes tramas del PSOE usaron estas entidades aprobadas por el chavismo para ocultar y mover dinero procedente de comisiones ilegales.
Los preparativos
El primer contacto entre Koldo García y Delcy Rodríguez data del 4 de octubre de 2021. El asesor de Ábalos le escribió para agradecerle que pudiera recibirlo. «Estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir», le dijo. Rodríguez respondió: «Bien K».
Los mensajes prueban además que ambos ya se conocían y había cierto grado de confidencialidad entre ambos, dado que Delcy siempre llama a García por su inicial: ‘K’.
Un día después, Koldo pidió hablar con ella por otra vía. Desde su segundo teléfono planteó una preocupación concreta sobre la estancia: «Solo es saber dónde me puedo alojar sin que me registren. Hotel [sic]«.
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