Johann Steynberg, un sudafricano conocido por dirigir la estafa Ponzi multimillonaria Mirror Trading International (MTI), fue arrestado recientemente en Brasil después de desaparecer con cerca de 29.000 BTC.
Por: Morfema Press / Cryptopotato
Este sería otro arresto a gran escala para el país. Hace unos meses, Claudio Oliveira del grupo Bitcoin Banco también fue encarcelado por la desaparición de 7.000 Bitcoin de sus inversores en 2019.
Brasil obtiene otro punto contra las estafas criptográficas
Johann Steynberg logró estafar a miles de personas en todo el mundo después de crear un esquema Ponzi y prometer retornos de hasta un 10%. Según estimaciones preliminares, la empresa de Steynberg robó más de 29.000 bitcoins.
Johann Steynberg fue arrestado en Goiânia, la capital del estado brasileño de Goiás. Según un comunicado de prensa oficial del gobierno de Goiás, el arresto se realizó en coordinación entre las fuerzas locales, la Policía Federal de Brasil e Interpol.
Aparentemente, la policía brasileña recibió información de que Johann Steynberg estaba en el país después de escapar de Sudáfrica en 2020 tras el colapso de la plataforma Mirror Trading International.
Según el Comandante del Grupo de Intervenciones Rápidas, Raimundo Coelho Pinto Júnior, el trabajo de inteligencia duró alrededor de un mes. Pasado ese tiempo, la policía logró encontrar a Johann Steynberg, incautando varias identidades falsas, equipos electrónicos, varias notas con información útil, tarjetas de crédito, laptops y otros bienes valiosos.
”Nuestros policías comenzaron a realizar un minucioso registro del sospechoso y luego de un intenso trabajo realizado durante aproximadamente un mes, fue posible identificar y abordar al sujeto… La Policía Federal e Interpol [unidad en Brasilia] ya estaban al tanto de nuestra investigación. Entonces hicimos el acercamiento, se presentó el tema a la Superintendencia de la FP para el cumplimiento de la orden de captura internacional y enjuiciamiento por el delito de falsificación ”.
El criminal fue detenido y puesto tras las rejas preliminarmente por cargos de uso de documentación falsa.
Cómo funcionó el esquema Ponzi
Mirror Trading International (MTI) se comercializó como una plataforma de inversión que prometía altos rendimientos a medida que los usuarios invirtieran más dinero.
La plataforma se fundó en Sudáfrica en 2019 y prometía retornos garantizados de alrededor del 10% por mes. En su apogeo, contaba con 170.000 clientes en todo el mundo con más de 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Cuando los clientes comenzaron a informar que MTI había bloqueado sus saldos, las autoridades iniciaron investigaciones luego de reiteradas quejas. Johann Steynberg desapareció poco después de eso, lo que provocó una alerta de Interpol.
Las autoridades brasileñas e Interpol arrestaron a Steynberg en la víspera de Año Nuevo.
