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Los hallazgos más impactantes del caso FTX

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El desplome de FTX sigue coleando. Genevieve Roch-Decter, reportera de la FOX, ha publicado en un hilo de Twitter algunos detalles rocambolescos contenidos en el documento de bancarrota del exchange.

Cryptopotato

Tras examinar detenidamente el documento, Roch-Decter ha definido FTX como “un fondo ilícito que se hacía pasar por un negocio real”. Según la reportera, los hallazgos sobre la gobernanza y la gestión del CEX son impactantes.

Gastos aprobados con emojis

Hasta 30 páginas ocupa el documento de bancarrota de FTX. Entre otros detalles, hace referencia a la ausencia de un sistema que controlara los gastos de forma adecuada. Los empleados los solicitaban a través de conversaciones de chat y eran aprobados con emojis.

El chat online se usaba de forma regular, no solo para solicitar y aprobar los gastos de la compañía. Gran parte de las decisiones se comunicaban por este medio. Al parecer, el mismo Sam Bankman-Fried (SBF) fomentó el uso de aplicaciones que eliminaban los mensajes pasados un tiempo.

Es por esta razón que no existen registros sobre las decisiones tomadas por parte de los ejecutivos del exchange. Tampoco se supo en ningún momento la liquidez exacta disponible, ya que el equipo de SBF no disponía de un sistema de control oportuno. No disponía de una lista de los titulares de las cuentas bancarias de sus socios, ni siquiera de los números.

Registro inadecuado de depósitos

Sin un sistema de control, tampoco se registraba en el balance de la compañía las entradas y salidas de fondos. De hecho, cuando el exchange quiebra, al equipo de FTX le resulta imposible presentar el susodicho balance.

Lo peor es que los fondos se almacenaban sin ningún protocolo avanzado de seguridad. Los activos digitales de los usuarios estaban totalmente expuestos. Se guardaban las claves privadas en una cuenta de correo electrónico. Un análisis en profundidad ha revelado que los fondos estaban controlados directa y exclusivamente por SBF y Gary Wang, cofundador de FTX.

Uso de los fondos de los usuarios

Estos fondos eran parte notable de los ingresos corporativos, que se usaban para la adquisición de bienes inmuebles por parte de los ejecutivos de la compañía. Muchas de estas propiedades, compradas de forma irregular a nombre de empleados del exchange, se destinaban al uso personal.

En relación a los empleados, el documento también señala que no contaban con contratos laborales definidos en términos de responsabilidades y duración. Tampoco existía una estructura clara en cuanto a la gobernanza de la compañía: no había una mesa directiva, y las reuniones entre los ejecutivos eran prácticamente inexistentes.

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