El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció hoy la designación de cuatro entidades y cuatro buques petroleros vinculados a una sofisticada red de evasión de sanciones que opera en beneficio del régimen de Nicolás Maduro.
El centro operativo: Hong Kong y China continental
Según el comunicado oficial, la red desarticulada operaba principalmente desde Hong Kong y la provincia de Zhejiang, China. Estas jurisdicciones han sido identificadas por organismos internacionales como centros críticos para la creación de «empresas de maletín». Estas entidades legales existen solo en papel y son utilizadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las transacciones y diluir el rastro del origen del crudo.
Estas empresas de fachada son piezas fundamentales de la denominada «flota fantasma» (shadow fleet). El esquema detectado consiste en cambiar constantemente los nombres de las empresas, los registros de propiedad y las banderas de los buques para que el petróleo venezolano pase desapercibido en los mercados internacionales, simulando ser crudo de otros orígenes.
Entidades y buques designados bajo la Orden Ejecutiva 13850
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas empresas facilitan el transporte de energía que financia al régimen venezolano, evadiendo los controles impuestos para presionar por un cambio democrático en el país.
Empresas sancionadas:
Aries Global Investment Ltd (China/Hong Kong)
Corniola Limited (China/Hong Kong)
Krape Myrtle Co Ltd (China/Hong Kong)
Winky International Limited (Hong Kong/Islas Marshall)
Buques bloqueados:
La medida también alcanza a los petroleros DELLA, NORD STAR, VALIANT y ROSALIND (también conocido como Lunar Tide). Estos buques, que operan bajo banderas de conveniencia como las de Panamá, Guinea y Hong Kong, quedan ahora vetados de cualquier interacción con el sistema financiero estadounidense.
Impacto de las sanciones
Con esta acción, todos los bienes e intereses de estas entidades en Estados Unidos quedan bloqueados. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellas. El Tesoro advirtió que la vigilancia sobre estas redes en Asia continuará incrementándose, ya que estas estructuras de «maletín» también suelen ser utilizadas para mover crudo de otros países bajo sanción, como Irán.
