Vía CryptoPotato
El intercambio reveló que se ha preparado para evaluar a los sujetos sancionados y sus familiares que pueden continuar usando sus servicios.
Binance ha intensificado su medida en cumplimiento de las sanciones contra altos funcionarios rusos y sus familiares directos al cancelar varias cuentas vinculadas a los altos funcionarios responsables de la guerra contra Ucrania. El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), reafirmó la importancia de implementar tales obligaciones legales para cumplir con los compromisos de la empresa.
Binance adopta una postura proactiva en las cuentas específicas
Binance cerró la cuenta de Elizaveta Peskova, la hija del portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, el 3 de marzo, más de una semana antes de que las autoridades estadounidenses incluyeran a la joven de 24 años como parte del tema de las «élites del Kremlin». a una nueva serie de sanciones. Posteriormente, Peskova se declaró inocente y dijo que no tenía nada que ver con la situación.
La lista de personas rusas que tienen bloqueado el acceso a los servicios de Binance incluye a Polina Kovaleva, la hijastra del Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, y Kirill Malofeyev, el hijo de Konstantin Malofeyev, un oligarca ruso que ha sido sancionado por EE. UU., la UE y Canadá desde 2014. CZ tuiteó “contra la guerra, no contra la gente”, comentando sobre el movimiento proactivo de la compañía de cancelar la cuenta de Peskova.
El jefe global de sanciones de Binance, Chagri Poyraz, ha expresado su apoyo a tal medida tomada por Binance para evitar que las entidades e individuos sancionados accedan a su plataforma. Según el reportaje de Bloomberg, señaló que la empresa había fortalecido su brazo para monitorear a las personas asociadas con los sujetos sancionados.
«Lo que es diferente es que nuestras operaciones de control de cumplimiento son ‘proactivas’, con el objetivo de detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal hacia estas personas o entidades».
Binance en cumplimiento de los requisitos legales
Como el mayor criptointercambio por volumen de negociación, la última acción de Binance contra las cuentas vinculadas a los altos funcionarios del Kremlin ha demostrado que las principales plataformas centralizadas actúan de conformidad con los requisitos legales impuestos por los gobiernos.
Para estar en línea con la quinta ola de sanciones introducidas por la Unión Europea hacia Rusia, Binance realizó cambios en su política hace una semana. La empresa limitó los servicios para «ciudadanos rusos o personas físicas que residan en Rusia, o entidades legales establecidas en Rusia, que tengan criptoactivos que excedan el valor de 10 000 EUR». Las personas sujetas a la restricción deberán completar la verificación del comprobante de domicilio.