Por Joshua Goodman en AP
Durante años, mientras Estados Unidos aumentaba la presión sobre el gobierno socialista de Venezuela, decenas de infiltrados presuntamente corruptos se abalanzaban por el sistema de justicia penal de Estados Unidos, repartiendo acuerdos para evitar largas penas de prisión y ahorrando a los fiscales la pena. trabajo de tener que probar sus casos en los tribunales.
Pero no Claudia Díaz.
Extesorera venezolana y enfermera del difunto presidente Hugo Chávez, es la primera exfuncionaria de alto rango en impugnar cargos penales en los Estados Unidos .
Su juicio con jurado, que comenzó esta semana en el sur de Florida, es una prueba crítica de la capacidad de los fiscales federales para responsabilizar a los llamados cleptócratas venezolanos por desplumar a la nación rica en petróleo. Si se la declara inocente, su caso podría alentar a otros acusados, muchos de los cuales siguen prófugos, a presentar su propia lucha, socavando un esfuerzo de una década del Departamento de Justicia de EE. UU. para investigar crímenes que en gran parte ocurrieron en el extranjero.
“El gobierno tendrá los pies en el fuego”, dijo Jeffrey Neiman, un exfiscal estadounidense que ha representado a venezolanos acusados de delitos financieros. “Por primera vez, tendrán que demostrar más allá de toda duda razonable que la corrupción en Venezuela de la que hemos estado escuchando durante años realmente sucedió”.
Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados en 2020 de lavado de dinero por presuntamente recibir al menos $4.2 millones en sobornos y obsequios a cambio de que Díaz le diera luz verde a lucrativas transacciones monetarias. Los pagos provenían de empresas controladas por un coacusado venezolano, el fugitivo magnate de los medios Raúl Gorrín, a cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar el lujoso estilo de vida de la pareja, que de otro modo no tendría explicación.
El caso del gobierno se basa en gran medida en el testimonio del predecesor de Díaz como tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, quien subió al estrado como testigo el martes por segundo día consecutivo.
Al igual que Díaz, Andrade, un ex oficial de seguridad presidencial, aprovechó una conexión personal con Chávez para ascender en las filas del ejército y el estado venezolano, amasando una gran fortuna casi de la noche a la mañana.
En 2021, fue liberado de prisión después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por su papel en un plan masivo para desviar millones de las arcas del estado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, perdió más de $260 millones en efectivo y activos, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.
A cambio de su cooperación, se le ha otorgado una visa especial que le permite permanecer en los EE. UU.
En el interrogatorio del martes, Andrade explicó cómo llegó a un acuerdo con Gorrín y otros para repartir las ganancias de transacciones falsas que explotan los rígidos controles cambiarios que durante mucho tiempo han sido un importante impulsor de la corrupción en Venezuela.
Las transacciones permitieron a corredores privilegiados comprar activos denominados en dólares emitidos por Venezuela con bolívares a la tasa oficial sobrevaluada. Los instrumentos financieros luego serían revendidos por ganancias extraordinarias en el mercado negro a los venezolanos desesperados que buscan proteger sus ganancias y ahorros de una moneda que se derrumba y una inflación vertiginosa.
A cambio de firmar los tratos falsos, Gorrín y otros pagarían los gastos de Andrade, que incluían todo, desde un pago de $40,000 a una ex novia, un sistema de seguridad de alta tecnología para una casa en Caracas y una factura de $14,000 por un veterinario que atendía a sus caballos
Los negocios sucios continuaron una vez que Díaz asumió su antiguo trabajo, testificó Andrade, recordando una sola conversación telefónica con Díaz en la que cimentó detalles del arreglo promovido por Gorrín.
Andrade, en el estrado de los testigos el martes, a veces parecía perdido para explicar sus acciones. Hablando a través de un intérprete de español con voz lenta y laboriosa, luchó por recordar los nombres de las empresas que le canalizaron millones en sobornos, pagos que supuestamente arregló en nombre de la esposa de Díaz e incluso el año en que renunció como tesorero.
También reconoció que solo tuvo un contacto mínimo con Díaz, no pudo producir ningún registro escrito de los sobornos que le pagaron ni del trato que supuestamente tramaron para que el tesoro continuara canalizando contratos de moneda extranjera a Gorrín.
En el contrainterrogatorio del abogado defensor de Díaz, también se supo que el extenso contacto de Andrade con las fuerzas del orden de EE. UU. comenzó en 2014, con agentes de la Administración de Control de Drogas.
Pero no fue hasta tres años después, cuando enfrentaba una sentencia máxima de 25 años por sus propios delitos y el riesgo de ser deportado al salir de prisión, que mencionó cualquier corrupción por parte de Díaz, Velásquez y otros.
Neiman dijo que el caso del gobierno depende de que convenza al jurado de que los presuntos delitos se llevaron a cabo en territorio estadounidense, un requisito para que los tribunales estadounidenses tengan jurisdicción. Antes de su extradición, ni Díaz ni su esposo habían estado en los EE. UU. en más de una década, habiéndose establecido en Madrid, España, después de que huyeron de su tierra natal cuando el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, fue elegido en 2013 e instaló su propio cuadro de mando. leales
“El rascador de cabeza es ¿por qué a Estados Unidos le importa?” dijo Neiman.
El juicio se lleva a cabo cuando las relaciones normalmente hostiles entre los EE. UU. y Venezuela comienzan a relajarse después de que se estancó la política de la era Trump de “máxima presión” para destituir a Maduro.
Durante el fin de semana, la administración Biden aflojó las sanciones petroleras aplastantes contra la nación de la OPEP , lo que permitió a la compañía petrolera estadounidense Chevron, por primera vez en más de tres años, reanudar la producción para apoyar las negociaciones incipientes con la oposición.
Pero las investigaciones criminales en curso siguen siendo vigiladas de cerca en el sur de Florida, hogar de millones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen del gobierno de izquierda en sus países de origen.
Reflejando la naturaleza cargada del caso, los abogados de Díaz al comienzo del juicio evaluaron a los posibles miembros del jurado en busca de vínculos con Venezuela, política de exilio o indicios de animosidad hacia Chávez.