El espectacular ascenso y caída del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en la industria de las criptomonedas, un viaje que incluyó su testimonio ante el Congreso, un anuncio del Super Bowl y sueños de una futura candidatura a la presidencia, tocó fondo el jueves cuando una nueva El jurado de York lo condenó por fraude por robar al menos 10 mil millones de dólares a clientes e inversores.

Después del juicio que duró un mes, los jurados rechazaron la afirmación de Bankman-Fried durante su testimonio en el tribunal federal de Manhattan de que nunca cometió fraude ni tuvo la intención de engañar a los clientes antes de que FTX, que alguna vez fue el segundo mayor intercambio de criptomonedas del mundo, colapsara y se declarara en bancarrota hace un año.

«Señor. Bankman-Fried. Por favor, levántese y enfrente al jurado”, ordenó el juez Lewis A. Kaplan justo antes de que una presidenta del jurado respondiera “culpable” siete veces a dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para fraude electrónico y otros tres cargos de conspiración, que conllevan sanciones potenciales que se suman. a 110 años de prisión. Es probable que Bankman-Fried enfrente mucho menos que el máximo en una sentencia fijada para el 28 de marzo.

Cuando se leyó el veredicto, Bankman-Fried parecía atónito, con el rostro impasible y las manos entrelazadas delante de él, mientras sus abogados permanecían sentados a su lado. Cuando se sentó, miró hacia abajo durante varios minutos.

Su abogado, Mark Cohen, leyó más tarde una declaración fuera del tribunal para decir que “respetan la decisión del jurado. Pero estamos muy decepcionados con el resultado”.

«Señor. Bankman Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra”, dijo Cohen.

El fiscal federal Damian Williams, que se sentó en la primera fila de la sección de espectadores durante el veredicto, se paró ante las cámaras fuera del tribunal y dijo que Bankman-Fried “perpetró uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos, un plan multimillonario diseñado para convertirlo en el rey de las criptomonedas”.

“Pero aquí está la cuestión: la industria de las criptomonedas podría ser nueva. Jugadores como Sam Bankman-Fried podrían ser nuevos. Este tipo de fraude, este tipo de corrupción es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello”, afirmó.

Dijo que el caso debería servir como una advertencia para todos los demás estafadores que «piensan que son intocables, que sus crímenes son demasiado complejos», que son demasiado poderosos para procesarlos o que pueden salir de sus crímenes mediante conversaciones porque «prometo que Tendré suficientes esposas para todos ellos”.

El jurado rechazó la insistencia de Bankman-Fried durante tres días de testimonio de que nunca cometió fraude ni conspiró para robar a clientes, inversores y prestamistas y que no se dio cuenta de que sus empresas tenían una deuda de al menos 10.000 millones de dólares hasta octubre de 2022

Después de que el jurado abandonó la sala, los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de derecho de la Universidad de Stanford, se trasladaron a la primera fila detrás de él. Su padre rodeó a su esposa con el brazo. Cuando Bankman-Fried fue sacado de la sala del tribunal, miró hacia atrás y asintió con la cabeza hacia su madre, quien le devolvió el gesto y luego se emocionó y se pasó la mano por la cara después de que él salió de la sala.

El juicio atrajo un gran interés al centrarse en un fraude a una escala no vista desde el procesamiento de Bernard Madoff en 2009, cuyo esquema Ponzi durante décadas estafó a miles de inversores con unos 20.000 millones de dólares. Madoff se declaró culpable y fue sentenciado a 150 años de prisión, donde falleció en 2021.

El procesamiento de Bankman-Fried, de 31 años, puso de relieve la industria emergente de las criptomonedas y un grupo de jóvenes ejecutivos de unos 20 años que vivían juntos en un apartamento de lujo de 30 millones de dólares en las Bahamas mientras soñaban con convertirse en el jugador más poderoso de una nuevo campo financiero.

Los fiscales se aseguraron de que los jurados supieran que el acusado que vieron en el tribunal con el pelo corto y un traje no era el hombre con el pelo largo y desordenado y pantalones cortos que se convirtió en su apariencia característica después de que fundó su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research, en 2017 y FTX, su intercambio de criptomonedas, dos años después.

Mostraron al jurado fotografías de Bankman-Fried durmiendo en un jet privado, sentada con una baraja de cartas y socializando en el Super Bowl con celebridades como la cantante Katy Perry. El fiscal federal adjunto, Nicolas Roos, llamó a Bankman-Fried alguien a quien le gustaba “perseguir celebridades”.

En un argumento final, Cohen dijo que los fiscales estaban tratando de convertir a «Sam en una especie de villano, una especie de monstruo».

«Es a la vez incorrecto e injusto, y espero y creo que habrán visto que simplemente no es cierto», dijo. «Según el gobierno, todo lo que Sam tocó y dijo fue fraudulento».

El gobierno se basó en gran medida en el testimonio de tres ex miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, sus altos ejecutivos, incluida su ex novia, Caroline Ellison, para explicar cómo Bankman-Fried utilizó Alameda Research para desviar miles de millones de dólares de las cuentas de los clientes en FTX.

Con ese dinero, dijeron los fiscales, el graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts ganó influencia y poder a través de inversiones, contribuciones, decenas de millones de dólares en contribuciones políticas, testimonios en el Congreso y una campaña publicitaria que reclutó a celebridades como el comediante Larry David y el mariscal de campo de fútbol Tom Brady.

Ellison, de 28 años, testificó que Bankman-Fried la dirigió cuando era directora ejecutiva de Alameda Research para que cometiera fraude mientras él perseguía la ambición de liderar grandes empresas, gastar dinero de manera influyente y postularse para presidente de Estados Unidos algún día. Ella dijo que él pensaba que tenía un 5% de posibilidades de llegar a ser presidente de Estados Unidos.

Ellison, llorando al describir el colapso del imperio de las criptomonedas en noviembre pasado, dijo que las revelaciones que hicieron que los clientes exigieran colectivamente la devolución de su dinero, exponiendo el fraude, me trajeron un «alivio de que ya no tenía que mentir más».

El cofundador de FTX, Gary Wang, que era director de tecnología de FTX, reveló en su testimonio que Bankman-Fried le ordenó insertar código en las operaciones de FTX para que Alameda Research pudiera realizar retiros ilimitados de FTX y tener una línea de crédito de hasta 65 mil millones de dólares. Wang dijo que el dinero provino de los clientes.

Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, testificó que se sintió “sorprendido y horrorizado” por el resultado de las acciones de un hombre al que una vez admiró cuando vio el alcance del fraude. Dijo que el colapso del pasado noviembre lo llevó al suicidio.

Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de cargos de fraude y testificaron contra Bankman-Fried con la esperanza de obtener indulgencia en la sentencia.

Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre pasado y extraditado a Estados Unidos, donde fue liberado bajo una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares con monitoreo electrónico y el requisito de permanecer en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Sus comunicaciones, incluidas cientos de llamadas telefónicas con periodistas y personas influyentes de Internet, junto con correos electrónicos y mensajes de texto, eventualmente lo metieron en problemas cuando el juez concluyó que estaba tratando de influir en posibles testigos del juicio y ordenó su encarcelamiento en agosto.

Durante el juicio, los fiscales utilizaron las declaraciones públicas de Bankman-Fried, los anuncios en línea y su testimonio en el Congreso en su contra, mostrando cómo el empresario prometió repetidamente a los clientes que sus depósitos estaban seguros hasta el 7 de noviembre pasado cuando tuiteó: “FTX está bien. Los activos están bien”, mientras los clientes intentaban furiosamente retirar su dinero. Borró el tweet al día siguiente. FTX se declaró en quiebra cuatro días después.

En su cierre, Roos se burló del testimonio de Bankman-Fried, diciendo que durante el interrogatorio de su abogado, las palabras del acusado fueron «suaves, como si las hubieran ensayado muchas veces».

Pero durante el contrainterrogatorio, “era una persona diferente”, dijo el fiscal. “De repente, durante el contrainterrogatorio, no recordaba ni un solo detalle sobre su empresa o lo que había dicho públicamente. Fue incómodo escucharlo. Nunca dijo que no podía recordar durante su interrogatorio directo, pero sucedió más de 140 veces durante su contrainterrogatorio”.

Los ex fiscales federales dijeron que el rápido veredicto, después de sólo medio día de deliberación, demostró cuán bien el gobierno trató el caso.

“El gobierno juzgó el caso como esperábamos”, dijo Joshua A. Naftalis, socio de Pallas Partners LLP y exfiscal de Manhattan. «Fue un fraude masivo, pero eso no significa que tuviera que ser un fraude complicado, y creo que el jurado entendió ese argumento».

AP