La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que la perspectiva de las importaciones de petróleo estadounidense desde Venezuela “no era una conversación activa en este momento”.
Reseña la agencia Reuters que, sin embargo, Psaki reiteró que la administración Biden estaba hablando con una variedad de productores para mantener el suministro mundial de petróleo.
Nota de redacción:
Aclara así la Casa Blanca la nota de la misma agencia Reuters que había publicado hoy más temprano donde aseguraba, citando tres fuente anónimas que la petrolera Chevron estaría en conversaciones con la administración Biden para el relajamiento de las sanciones al país y obtener las autorización para comercializar el crudo de las empresas en las que participa en Venezuela
Chevron solicitó al gobierno de EE. UU. una licencia lo suficientemente amplia como para tener una mayor participación en sus empresas conjuntas en Venezuela, un primer paso para recuperar la producción y las exportaciones de crudo, y para controlar a dónde se envía el petróleo, dijeron las tres personas. Desde 2020, Chevron ha delegado la mayor parte de la toma de decisiones en la estatal PDVSA, dijo Reuters en su nota más temprano.
No hay duda de que las sanciones financieras impuestas a Rusia por los EE. UU., el Reino Unido, los miembros de la UE y otros son las más severas jamás impuestas.
El Tesoro de EE. UU. ha anunciado 15 programas de sanciones separados en los últimos días y, sin duda, hay más en camino.
Los objetivos de estas sanciones incluyen bancos rusos, acciones y bonos rusos y varios canales de pago. Más significativamente, Estados Unidos congeló las cuentas del Banco Central de Rusia. Esa es la primera vez que se congelan los activos de un banco central importante desde la Guerra Fría, y posiblemente nunca.
Sin embargo, los ataques financieros a Rusia van mucho más allá de las sanciones oficiales.
Numerosas empresas privadas, incluidas Microsoft, Exxon Mobil, Shell y algunas de las principales aerolíneas, han cesado sus actividades comerciales en Rusia. Visa y Mastercard han dejado de aceptar cargos de tarjetas de crédito de Rusia. Google y Apple han desactivado las aplicaciones de pago móvil en los teléfonos de los ciudadanos rusos.
El gigante naviero Maersk ha impedido que sus buques descarguen o tomen carga de los puertos rusos. Los fondos de índices bursátiles están sacando a las empresas rusas de sus índices y el fondo soberano de riqueza noruego se está deshaciendo de las acciones rusas. La lista de embargos y boicots públicos y privados continúa.
El impacto financiero en Rusia será extremo. Se puede esperar que la economía rusa se derrumbe en un 20 % o más en la primera mitad de 2022, una cantidad comparable a los colapsos económicos en el segundo trimestre de 2020 durante la primera etapa de confinamiento de la pandemia.
El boomerang de las sanciones
Pero Rusia no se ha quedado quieta. El Banco Central de Rusia impuso controles de capital para que las empresas rusas no puedan pagar intereses ni el capital de las deudas internacionales. Eso significa que esos préstamos y bonos pronto pueden entrar en incumplimiento.
Muchos de estos valores pueden incluirse en planes 401(k) de estadounidenses bajo el paraguas de fondos de «mercados emergentes» o ETF. Aún más importante es la posibilidad de que los préstamos interbancarios comiencen a agotarse a medida que se congelan los bancos rusos y los bancos occidentales reducen el apalancamiento y reducen los balances para reducir el riesgo.
Esto conducirá a incumplimientos en Occidente e incluso podría marcar el comienzo de una crisis de liquidez global que solo puede ser contenida por las líneas de intercambio de divisas de la Reserva Federal, como vimos en las primeras etapas de la pandemia cuando los mercados colapsaban.
Pero incluso esa técnica puede no funcionar, ya que no existen acuerdos de intercambio entre la Reserva Federal y el Banco Central de Rusia. La guerra de disparos puede o no terminar pronto, pero la guerra financiera acaba de comenzar y continuará después de que terminen los disparos.
De hecho, un pánico financiero global puede surgir incluso antes de que termine el tiroteo. Todos vemos lo que sucede en la superficie. Esto es lo que no ve: alguien está en el lado equivocado de cada uno de esos intercambios. Los fondos de cobertura y los bancos están perdiendo miles de millones y se están hundiendo. Los cuerpos tardan aproximadamente una semana en salir a la superficie.
Y los inversores extranjeros que intenten vender empresas rusas encontrarán que sus ventas están bloqueadas. Rusia impuso controles de capital para que los prestatarios rusos no puedan pagar a sus acreedores en dólares o euros.
Entonces sí, las sanciones dañarán a Rusia. Pero como un boomerang, esas mismas sanciones pueden dañar la economía estadounidense, que se encuentra en terreno inestable.
Es casi como cortarte la nariz para fastidiarte la cara.
Rusia todavía tiene opciones
Y Rusia puede eludir las sanciones para obtener al menos cierto acceso al sistema financiero global. La principal laguna es que Rusia aún puede recibir pagos en dólares por petróleo y gas natural. Esos pagos pueden congelarse dentro del banco central, pero aún pueden recibirse y agregarse a las reservas de Rusia.
Rusia también puede realizar transacciones fuera del sistema de mensajería SWIFT utilizando tecnologías más antiguas como télex y canales de Internet fuera de SWIFT. Los rusos también pueden realizar transacciones a través de bancos chinos y otros que no se han sumado a las sanciones.
Asimismo, medios oficiales de Rusia informan que Putin busca establecer una prohibición a la exportación de ciertos productos y materias primas fuera del país para finales de 2022.
Además de petróleo y gas natural, Rusia exporta cantidades sustanciales de cultivos alimentarios y metales preciosos utilizados en la producción industrial como aluminio, titanio, paladio, platino, níquel, cobalto y cobre.
Este es el movimiento más importante hasta ahora. Los consumidores están familiarizados con el extremo minorista de la cadena de suministro. Pero no están tan familiarizados con el extremo de entrada. Si no puede obtener las materias primas, puede producir productos terminados.
Por ejemplo, los agricultores que cultivan alimentos y crían ganado y los carniceros y procesadores de alimentos que preparan esa producción en carne, pollo, pan y productos lácteos no son la fuente del suministro; son intermediarios. La fuente de la cadena de suministro está en los fertilizantes elaborados con productos químicos, especialmente nitrógeno y fosfato.
Cualquier ruptura o cuello de botella en cualquier parte de esta cadena de suministro dará como resultado precios más altos o estantes vacíos en el extremo del consumidor.
Si las exportaciones rusas de nitrógeno disminuyen y los precios se disparan, eso tiene un impacto global, incluso en las granjas estadounidenses. El impacto del aumento de los precios de los fertilizantes no se limita a los cereales. La mayoría de los cereales no se utilizan para el consumo directo de los seres humanos, sino como cereales forrajeros para el ganado. Eso significa que el aumento del precio de los fertilizantes afectará a la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos.
Estos descansos ya están ocurriendo. Rusia y Ucrania juntas proporcionan más del 25% del suministro de trigo en el comercio mundial y el 20% de las ventas mundiales de maíz. Las exportaciones ucranianas ya están en desorden debido a la guerra y las exportaciones rusas se ven obstaculizadas por las sanciones.
No te olvides del oro de Rusia
Finalmente, Rusia tiene $ 150 mil millones en lingotes de oro físicos oficiales. Este oro no se puede vender ni intercambiar fácilmente, pero se puede arrendar o utilizar como garantía para préstamos en moneda fuerte.
La última idea tonta de Washington es congelar el oro ruso. Pero el oro es físico y está dentro de Rusia. La única forma de congelarlo es dejarlo afuera en el invierno. Puede congelar las ganancias de la venta de dólares, pero Rusia es un comprador, no un vendedor. Puede comprar oro directamente de las minas rusas.
Y Rusia puede usar estructuras de préstamo paralelas (que no se han usado mucho desde la década de 1970) donde un prestamista dentro de Rusia también puede ser un prestatario fuera de Rusia en una transacción separada con las obligaciones compensadas.
Nada de esto es eficiente en relación con un sistema que funciona normalmente, pero funciona. La conclusión es que la economía rusa saldrá del paso a pesar de las sanciones, aunque con mayores costos, más riesgo y menos liquidez.
El punto principal que deben entender los inversores es que el daño no se limitará a Rusia. Estas ineficiencias y esta falta de liquidez se extenderán a todas las partes del sistema financiero mundial.
Los inversores deben prepararse ahora con mayores asignaciones de efectivo y oro y reduciendo la exposición al mercado de valores. Es una buena idea acumular su propia liquidez antes de que llegue la ola de impagos y llamadas de margen.
James G. Rickards es un abogado, economista, banquero de inversión, orador, comentarista de medios y autor estadounidense sobre asuntos de finanzas y metales preciosos. Es autor de Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis y otros seis libros. Vive en New Hampshire, EEUU
Por Tyler Durden en Zero Hedge. Traducción libre del inglés por morfema.press
Los compradores se resisten a las compras de petróleo ruso a pesar de los descuentos récord y las excepciones a las sanciones
Si bien en su andanada sin precedentes de sanciones a Rusia, los EE. UU. y los aliados occidentales se esforzaron por ahorrar los envíos de energía rusos y mantener las economías funcionando y los votantes cálidos, el mercado petrolero se ha declarado en huelga de todos modos.
Actuando como si la energía ya estuviera en el punto de mira de los funcionarios de sanciones occidentales, las refinerías se han negado a comprar petróleo ruso y los bancos se niegan a financiar los envíos de productos básicos rusos, informa el WSJ citando a comerciantes, ejecutivos petroleros y banqueros.
Este embargo autoimpuesto que efectivamente ha detenido la mayoría de los envíos de petróleo rusos, amenaza con hacer subir los precios de la energía a nivel mundial al eliminar un chorro de petróleo de un mercado que estaba apretado incluso antes de la invasión rusa de Ucrania. Mientras tanto, Rusia, en guerra y necesitada de ingresos con su sistema financiero en crisis, está tomando medidas extremas para convencer a las empresas de que compren su bien más preciado.
Anteriormente informamos que los propietarios de los petroleros ya habían comenzado a evitar los puertos rusos debido tanto a la invasión militar de Ucrania como al temor de que las sanciones por el petróleo también pudieran llegar pronto, y como resultado, las tarifas para los petroleros en las rutas rusas de crudo se habían disparado tanto. nueve veces en los últimos días.
Temor en el mercado petrolero
Pero ahora, en medio de los crecientes temores de que caigan en conflicto con restricciones complejas en diferentes jurisdicciones, las refinerías y los bancos se resisten a comprar petróleo ruso, dicen los comerciantes y otras personas involucradas en el mercado. Los actores del mercado también temen que las medidas que apuntan directamente a las exportaciones de petróleo puedan aterrizar a medida que se intensifican los combates en Ucrania.
“Esto hará que sea muy complejo comerciar con Rusia”, dijo Sarah Hunt, socia del bufete de abogados HFW que trabaja con comerciantes de materias primas, sobre las sanciones establecidas a partir del lunes. “ Estas sanciones contra Rusia tendrán un efecto increíble en el comercio mundial y en la financiación del comercio”.
Los futuros del crudo Brent, el punto de referencia en los mercados energéticos internacionales, subieron casi un 8% el martes a más de 105 dólares el barril. Pero en una señal de que la demanda de petróleo ruso se ha evaporado, los precios del crudo Urals, el buque insignia del país, se movieron en la dirección opuesta.
Rusia ofrece descuentos
El martes, los comerciantes ofrecieron Brent de los Urales con un descuento récord de alrededor de $ 15 por barril por debajo del precio del Brent , con un descuento que en un momento llegó a $ 18,60, e incluso entonces no encontraron compradores. Una caída en el precio de Espo, un grado de crudo ruso popular en Asia, sugiere que las refinerías en Japón y Corea del Sur están haciendo una pausa en las compras junto con las de Europa y EE. UU.
«El mercado está empezando a fallar», dijo al WSJ un comerciante de una importante casa de comercio de productos básicos, lo cual es un problema porque con Rusia exportando aproximadamente 5 mmb/d, el mercado del petróleo, que ya es extremadamente ajustado, podría encontrarse en un suministro histórico de escasez en solo unos días, y necesitará una destrucción masiva de la demanda, es decir, precios del petróleo mucho, mucho más altos, para estabilizarse, como escribió Goldman durante el fin de semana.
Los gigantes del comercio de petróleo, incluidos Vitol y Trafigura, tienen petróleo ruso comprado en acuerdos a largo plazo. Pero según el WSJ, no pudieron vender el martes, dijeron personas familiarizadas con sus operaciones.
En Europa, la refinería sueca Preem y la finlandesa Neste Oyj dijeron que detuvieron las compras de petróleo ruso y las reemplazaron principalmente con compras de petróleo del norte de Europa. Valero Energy, con sede en Texas, también suspendió todas las compras futuras de petróleo ruso.
El verdadero impacto se verá en semanas
Y aunque por ahora Rusia está exportando tanto petróleo como antes de la invasión del jueves, esos flujos, basados en las ventas realizadas antes de la guerra, se reducirán drásticamente en las próximas semanas una vez que se hayan entregado los cargamentos, dijeron comerciantes y analistas. .
La importancia de la industria energética de Rusia, exportadora de alrededor del 7,5% del petróleo del mundo, para la economía global llevó a los gobiernos occidentales a eliminar el petróleo y el gas de sus sanciones. Al eliminar a algunos, pero no a todos, los bancos de la infraestructura de mensajería del sistema financiero, Swift, EE. UU. y otros dejaron vías para que los comerciantes pagaran por el petróleo y el gas.
Como resultado de estas sanciones, y los temores de que pronto siga un embargo total sobre la producción de petróleo de Rusia, los compradores de energía se han resistido a la perspectiva de utilizar la «laguna legal» existente, preocupados de que en unos pocos días puedan quedarse con miles de millones. en petróleo ruso no pueden vender. Como resultado, toda la cadena de suministro de petróleo de Rusia se está derrumbando.
Lo que no quiere decir que no queden compradores: cuando los precios del crudo ruso se desplomaron la semana pasada, las empresas en India aspiraron alrededor de siete millones de barriles de petróleo de los Urales, pero incluso allí las empresas están tomando medidas para limitar el riesgo de sanciones según el WSJ.
Las empresas actúan con precaución
El lunes, Indian Oil Corp. envió una carta a los comerciantes de crudo indicando que compraría petróleo ruso solo si se incluía la entrega, según una persona familiarizada con el asunto y un documento visto por The Wall Street Journal.
En el documento, el gigante de la refinación indio dijo que ya no compraría dos grados de petróleo ruso, así como una mezcla de petróleo kazajo, si tuviera que asumir la responsabilidad de transportar el petróleo. Esto se debió a que algunas compañías navieras dudan en cargar crudo ruso.
Rusia está respondiendo rápidamente para apuntalar la demanda de su petróleo, una fuente vital de dólares ahora que Estados Unidos y sus aliados han congelado las reservas de divisas del país.
Las empresas, incluido el gigante estatal Rosneft, han dejado de ofrecer petróleo en la llamada base FOB, en la que los compradores arreglan su propio buque y financian y aseguran el envío, dicen comerciantes y ejecutivos petroleros. En cambio, están ofreciendo petróleo en lo que se conoce en la jerga de la industria como base CFR.
Según este modelo, Rosneft usaría embarcaciones de la flota de propiedad del gobierno Sovcomflot y entregaría petróleo a la puerta del comprador a cambio de efectivo, lo que significa que el comprador no tiene que preocuparse por el transporte, la financiación comercial o el seguro.
Pero los compradores están rechazando la propuesta, dijo un ejecutivo de la industria petrolera y un comerciante de petróleo de Medio Oriente.
Además de India, China también ha adquirido más Urales rusos, que normalmente se venden principalmente en los mercados europeos. Dos grandes petroleros, incluido uno fletado por China Petroleum & Chemical, o Sinopec, se dirigen a los puertos chinos de Ningbo y Zhanjiang y su llegada está programada para fines de marzo, dijo Kevin Wright, analista principal de petróleo de la firma de inteligencia de mercado Kpler. Un portavoz de Sinopec no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Aún así, los comerciantes dijeron que China, que hoy supimos que ha comprado más petróleo iraní ahora que antes de las sanciones de EE . UU ., no ha aspirado barriles baratos como lo hizo cuando los precios mundiales del petróleo se desplomaron al comienzo de la pandemia, tal vez porque Beijing está siguiendo una línea diplomática cuidadosa sobre la guerra, absteniéndose en una votación de las Naciones Unidas sobre la condena de la invasión la semana pasada. Dicho esto, probablemente sea solo una cuestión de precio antes de que China decida comprar todo el petróleo ruso que pueda.
Los desafíos futuros
Un desafío que enfrentan Rosneft y otros productores: los gobiernos, incluidos el Reino Unido y Canadá, están prohibiendo los petroleros rusos. El lunes, uno de esos barcos se vio obligado a cancelar una llegada a Escocia después de que el Reino Unido instituyera su prohibición.
Mientras tanto, como se señaló anteriormente, muchas compañías navieras occidentales se han vuelto recelosas de navegar en el Mar Negro hacia el sur de Ucrania y se enfrentan a un aumento en las tarifas de los seguros por operar cerca de una zona de guerra.
Otra complicación emergente proviene de los bancos que engrasan las ruedas del comercio internacional y que se niegan a financiar acuerdos de materias primas rusas. Prestamistas como ING, Société Générale y Credit Suisse e incluso algunos bancos chinos no están emitiendo cartas de crédito, una forma de financiación comercial, para el petróleo y otros recursos naturales de Rusia.
“El principal problema ahora está en las condiciones de pago”, dijo Igho Sanomi, fundador de la empresa comercializadora de energía Taleveras. “Eso se ha vuelto muy difícil”.
La conclusión es que, si bien es probable que la economía de Rusia se paralice y pronto, una vez que se detenga este salvavidas final del dólar, la eliminación de millones de barriles de petróleo del mercado conducirá a un aumento exponencial en los precios del petróleo hasta que lleguemos a la infame «destrucción de la demanda». » disparador – el precio más allá del cual no hay más demanda… y una estanflación global hace señas.
A tres años de las sanciones comerciales que impuso el gobierno de los Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el balance en materia política es que no se ha cumplido el objetivo de propiciar la salida de Nicolás Maduro del poder y lo económico la empresa estatal ha optado por vías alternas para frenar la caída de la producción y mantener cierto nivel de las exportaciones hacia el continente asiático.
El crudo se ha enviado a Malasia y para nadie es un secreto que PDVSA ha tenido que hacer cambios en el tipo de embarcación para llevar el crudo hacia su destino final que es China”, señala el abogado César Mata García, experto en materia de hidrocarburos. “Para China es más barato adquirir el crudo que venezolanos en Malasia que hacer inversiones en Venezuela por dos razones: en primer lugar, por seguridad jurídica; y segundo, financiero porque no tiene garantía del retorno de la inversión”, agrega.
Recuerda que las sanciones contra la administración de Maduro se iniciaron en el gobierno de Barack Obama en el año 2015 con la Orden Ejecutiva 13.692, y posteriromentese fueron intensificando durante los cuatro años de gestión de Donald Trump: con las órdenes o decretos 13.808 de agosto de 2017, 13.827 de marzo de 2018, 13.835 de mayo de 2018, el 13.850 de noviembre de 2018 y en 2019 con las ordenes 13.857 y 13,884 que prohibieron a PDVSA exportar hacia el mercado estadounidense
Indica que junto a esas órdenes ejecutivos, se agregan licencias generales que se han emitido para otorgar determinados permisos en el marco de las restricciones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, entre las que se encuentra la otorgada a los tenedores del bono PDV 2020 -con una limitación en la opción de ejecutar la hipoteca que los haría propiestarios de Citgo por el incumplimiento de PDVSA en sus obligaciones y la que se les otorgó a cinco empresas petroleras norteamericanas, comenzando por Chevron.
“Las renovaciones de las Licencia General 5 referida a los bonos PDV 2020 se habían venido dando por períodos de tres a seis meses pero pareciera que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) optó por renovarla por un año y acabar con los rumores de que la licencia no se iba a extender y se iba a ejecutar la hipoteca Citgo”, dijo Mata García.
En cuanto al caso de Chevron, el experto señala que el gobierno de Joe Biden decidió matener el status quo de que la empresa siga en Venezuela pero con lmitaciones que solo le permiten gastos mínimos para el mantenimiento y las operaciones en detrimento de elevar la producción, hacer perforaciones y exportar crudo o diluyentes.
“Las sanciones no tuvieron la efectividad política que se previó cuando fueron dictadas y que se utilizaron como una herramienta para instaurar la democracia en Venezuela, pero si han tenido impacto económico y financiero porque no solo se ha impedido a las empresas y ciudadanos estadounidenses hacer actividades en Venezuela sino que a las empresas o ciudadanos venezolanos han visto como se le han cerrado cuentas y acceso a la banca americana”, puntualizó.
Un pastel llamado Ley Antibloqueo
Cesar Mata García argumenta que la Ley Antibloqueo utilizada por el gobierno de Maduro para captar inveresiones, incluído en el sector de los hidrocarburos, no ha sido efectiva y no ha generado los cambios que se habían anunciado.
“Cuando hablo de cambios me refiero no solo a la parte económica sino también a la operativa e incluso a la parte regulatoria. Se habló en algún momento de modificar las leyes necesarias para generar la apertura y la inversión y eso no se ha dado”, afirma el abogado.
“Si vemos ese instrumento, que no se si llamarlo jurídico, se utiliza como argumento los derechos humanos y lo que terminó siendo es un gran pastel de ideas y se convirtió más en una ley habilitante disfrazada de una ley que se llama constitucional”, añade.
Donde hay voluntad, hay una manera, y cuando el petróleo es su principal fuente de ingresos oficiales, y Estados Unidos le impide venderlo, tiene que encontrar las soluciones alternativas. El gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) de Venezuela parece estar haciendo exactamente eso con al menos dos socios dispuestos: China e Indonesia.
Los comerciantes de petróleo europeos también están felices de complacer.
En resumen, las sanciones petroleras venezolanas podrían no estar yendo según lo planeado. ¿Deberían levantarse las sanciones, entonces? ¿O pueden, con algún éxito, ser apretados? ¿Y con qué propósito en este punto? El PSUV ya es una institución moribunda y Venezuela es una nación perdida en este momento.
“Ningún régimen de sanciones es hermético. Siempre hay formas de hacer trampa”, dice Elliot Abrams, exfuncionario de la Administración Trump a cargo de la política de sanciones de Venezuela. “Hemos visto tratos ilícitos en los que se cambia u oculta el nombre de los principales involucrados, o de la empresa, o de los barcos”.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Asia están aumentando, informó Bloomberg el 10 de enero.
El alivio de las sanciones a Venezuela probablemente conduciría a precios más bajos del petróleo, pero puede ser visto como políticamente débil en Washington.
“Venezuela exportaba hasta medio millón de barriles por día cuando llegaron las sanciones”, dice Vladimir Signorelli, fundador de Bretton Woods Research, una firma global de investigación de inversiones que es una gran observadora de las materias primas, a saber, los precios del petróleo y el oro como indicador de inversión. “Permitir que Venezuela regrese al mercado petrolero representaría un aumento de alrededor del 2,6% en la producción diaria de crudo para EE. UU. Sería solo un ligero freno para los precios”.
Sin embargo… desde una perspectiva empresarial, esto es lo que está pasando con el crudo venezolano.
Muchos petroleros esperan el paso y el atraque en puertos cerca de Singapur en el Estrecho de Malaca en Asia hambrienta de petróleo. IMÁGENES KMR
La ruta de Indonesia
Venezuela era uno de los principales productores de petróleo del mundo. La falta de inversión y las políticas del PSUV mataron al sector. Las sanciones estadounidenses lo enterraron. Los importadores asiáticos, ayudados por los comerciantes europeos que reservan los barcos para transportar el petróleo, la están devolviendo a la vida.
Con base en datos patentados de 2021, compartidos conmigo, una refinería de petróleo crudo de Indonesia controlada por Pertamina, la compañía petrolera estatal de Indonesia, parece estar en el extremo receptor del petróleo de los petroleros sancionados. Pertamina lo niega.
Una segunda mirada a puntos de datos separados, estos de datos de CEIC de código abierto, muestran que las importaciones de petróleo crudo, incluso de Venezuela, cayeron por un precipicio en 2018 cuando las sanciones estaban en pleno efecto. Pero comenzó a subir en 2020 en medio de una pandemia.
Lloyds List Intelligence identificó 150 barcos que han llevado petróleo venezolano a Asia, incluida Indonesia, en 2020.
Los informes privados solo han logrado mostrar realmente que ha habido unos 10 casos en los que los petroleros sancionados han fondeado cerca de una refinería de Pertamina en el Estrecho de Malaca.
Por ejemplo, el petrolero ruso sancionado Maksim Gorky ancló cerca de la refinería Cilicap desde finales de diciembre de 2020 hasta febrero de 2021. Cilicap es una de las cinco refinerías de Indonesia. Todos son propiedad de Pertamina. El barco partió recientemente del Puerto de José en Venezuela.
Varios barcos sancionados han fondeado en el fondeadero mediano Sunai Linggi en el Estrecho de Malaca, que pertenece al Puerto Sunai Linggi de Malasia. Ese puerto ha sido una estación de paso para el crudo con destino a China durante años.
Rutas del petróleo por el Estrecho de Malaca. Alrededor del 30% del comercio mundial de petróleo se dirige a través de aquí Mar del Sur de China. IMÁGENES KMR
Muchos de los 10 petroleros sancionados han anclado en Sunai Linggi durante los últimos 12 meses, y no está claro si el petróleo venezolano a bordo de esos barcos fue luego transferido a barcos indonesios u otros barcos con bandera que descargaron en la cercana refinería Dumal de Pertamina.
“Creo que las sanciones podrían aplicarse con mayor diligencia”, dice Abrams. “Sabemos de petroleros que parecen estar a la deriva en la costa de Malasia, y sabemos que barcos más pequeños luego descargan su petróleo y lo llevan a China. Con más presión, tal vez podamos lograr que Malasia vigile esas aguas territoriales de manera más efectiva”.
Así las cosas, el petróleo venezolano está lejos de estar prohibido y navega por los siete mares.
Desde 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a 53 barcos venezolanos como parte de las sanciones más amplias de Washington contra personas y empresas, como el otrora poderoso gigante petrolero PDVSA. Las sanciones se impusieron debido a la toma de posesión del gobierno por parte del PSUV y, en muchos casos, a la prohibición de ocupar el cargo a políticos de la oposición.
Estas sanciones están siendo ignoradas principalmente por las naciones asiáticas hambrientas de petróleo.
Los expertos (en su mayoría comerciantes de petróleo que se comunican extraoficialmente) estiman que casi la mitad de estos barcos todavía están flotando en el mar hacia China, Indonesia y los puertos del sudeste asiático.
El origen venezolano del petróleo a menudo se ofusca. Los barcos venezolanos han cambiado de nombre y de dueño muchas veces. Y se cree que apagan su Sistema de Identificación Automática a bordo de la embarcación para evitar el rastreo. Luego, su petróleo se transfiere de los barcos sancionados a otros barcos en una transferencia de barco a barco que atraviesa el Estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia. Dow Jones hizo un buen trabajo describiendo todo esto en la primavera.
No es ningún misterio.
Sin embargo, quién lo autoriza es un misterio.
El Ministro de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, sería el funcionario a cargo si tales violaciones ocurrieran allí.
Los competidores del crudo venezolano, y algunos en Washington, piensan que Pandjaitan ignora los transbordos de petróleo sancionado desde barcos sancionados porque beneficia a Pertamina. Pandjaitan estuvo en un momento muy vinculado a esa empresa y, según el 2021 Pandora Papers de 2021 sobre lavado de dinero en el extranjero. Estaba a cargo de un holding offshore panameño llamado Petrocapital, por ejemplo, aunque esta empresa ya no está operativa. Existe cierta preocupación de que haya facilitado algunos de estos comercios ilícitos de petróleo. Todavía no hay pruebas convincentes.
Pandjaitan no es ajeno al comercio del petróleo, ya que una vez estuvo involucrado en tres empresas privadas con sede en Panamá en el sector energético, a veces como ejecutivo clave a cargo. Se han cambiado los nombres de las empresas y se ha puesto a cargo un nuevo liderazgo. Estas podrían ser empresas ficticias panameñas típicas en este momento.
Aún así, los vínculos comerciales del jefe marítimo de Indonesia con Pertmina son estrechos. Al fin y al cabo, es una empresa estatal y él es un alto funcionario a cargo del desarrollo portuario. En la COP26 de octubre, ayudó a negociar un acuerdo entre Pertamina y ExxonMobil.
Ministro de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Es conocido como un negociador, pero eso cae dentro de sus deberes diarios de gobierno. Pandora Papers puede sugerir lo contrario. KMR
En 2019, Pertamina arrendó 11 pisos en una torre de oficinas propiedad de Pandjaitan y el año pasado, su sobrino, Pandu Sjhahir, aseguró una colaboración con Pertamina para desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos en el país.
Dijo un analista de la industria petrolera que no pudo ser citado en el expediente: “Las transferencias de barco a barco y las entregas que involucren petróleo sancionado en aguas de Indonesia, como mínimo, tendría que ser tolerado por él. Siendo China el principal receptor del petróleo venezolano, es posible que esté influenciado. Es posible que se esté beneficiando comercialmente. Tiene un historial en el comercio de petróleo con América del Sur y parece haberse beneficiado personalmente de los acuerdos comerciales de Pertamina a fines de la década de 2000”.
La mayor parte del petróleo sancionado llega a China. Algunas de las reservas de crudo venezolano por parte de China no se realizarían sin la ayuda de corredores europeos.
En los días previos a las sanciones sobre el petróleo de PDVSA, China firmó un acuerdo de préstamo por petróleo. IMÁGENES KMR
China consigue «comprar» con un poco de ayuda de sus amigos
Las empresas comerciales europeas estaban reservando barcos con destino a China el año pasado.
En enero de 2021, el Tesoro sancionó a una serie de comerciantes de petróleo y petroleros europeos que supuestamente ayudaron a una red mexicana a trabajar con Venezuela para evitar sanciones y enviar petróleo a puertos asiáticos , informó en ese momento S&P Global Platts , un servicio de noticias de productos básicos.
Las empresas de comercio de petróleo Swissoil Trading y Elemento Ltd., con sede en Malta, así como el propietario de Swissoil, Philipp Paul Vartan Apikian, el ciudadano español-venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado, y el facilitador central y ciudadano italiano Alessandro Bazzoni se agregaron a la lista de sanciones que en su mayoría incluía a PDVSA, políticos venezolanos y petroleros en ese momento.
Las sanciones europeas dijeron que Bazzoni conectó a Elemento y Swissoil con PDVSA para vender petróleo a Asia, después de las sanciones.
Algunos de los petroleros sancionados además del Maksim Gorky incluyen los petroleros Balita, Domani y Freedom con bandera de Camerún, y el Baliar con bandera de Liberia.
Muchos de estos petroleros han cambiado de nombre y bandera. Balita ahora tiene la bandera de la pequeña isla de Nauru y se llama Ángel. Actualmente está anclado frente a las costas de Venezuela.
El petrolero de bandera rusa Maksim Gorky es un habitual frente a las costas de Venezuela. El buque cisterna es sancionado por Hacienda.Pero aún puede negociar petróleo, siempre que la transacción no se realice en dólares. IMÁGENES KMR
Baliar ahora está abanderado en Tanzania. Ahora está atracado en Zhoushan, China. Domani ahora tiene bandera de Tanzania y pasó a llamarse Serenity. Salió del puerto malasio de Sungai Linggi este mes, pero en este momento se dirige hacia Omán, no hacia Venezuela.
Las pequeñas refinerías en China han estado evadiendo las sanciones de EE. UU. sobre las exportaciones de petróleo tanto iraníes como venezolanas mediante el uso de banderas falsas, petroleros viejos, apagando los transpondedores de los barcos y transfiriendo petróleo en medio del océano entre barcos para ocultar el origen del petróleo exportado ilegalmente. Las pequeñas refinerías con activos y mercados limitados en gran medida a China y sus aliados pueden ignorar el riesgo de sanciones estadounidenses para atiborrarse de petróleo barato, según el informe de Bloomberg.
“Es difícil llegar a estas pequeñas refinerías con sanciones”, dice Anders Corr, fundador de Corr Analytics. “En estos casos de entidades más pequeñas en China que se salen con la suya violando las sanciones de EE. UU., las sanciones deberían extenderse a entidades más grandes que pueden ser penalizadas de manera efectiva”.
Las sanciones petroleras a Venezuela fueron diseñadas para debilitar al PSUV, pero como la mayoría de las sanciones, han fallado en su intención original. El PSUV sigue ahí. Los venezolanos están demasiado ocupados con su vida diaria para protestar todo el día para sacarlos del poder, con la esperanza de que algún día haya elecciones legítimas.
Mantener a flote al PSUV de Venezuela es importante para China. Tiene un aliado en América Latina, una región del mundo considerada en gran medida como el patio de los EE. UU. Y si mantener a flote al PSUV significa también mantener a flote a la enferma PDVSA, entonces China, el mayor comprador individual de PDVSA, continuará comprando petróleo y proporcionando capital al PSUV. .
Existe, tal vez, la posibilidad de que las sanciones aumenten e incluyan entidades en Malasia e Indonesia que operan alrededor del Estrecho de Malaca. Levantarlas no parece estar en las cartas.
“El levantamiento de las sanciones reduciría los precios del petróleo, pero recompensaría a ambos regímenes antiliberales, Venezuela y China, por lo que debería considerarse evasión de sanciones, criminalidad global y abuso de los derechos humanos”, dice Corr. “Sentaría un mal precedente”.
