Panamá acoge por segundo año consecutivo el World Compliance Fórum 2024, Panamá Transparente, un evento de dos días que reúne a más de 45 expertos para discutir las últimas novedades legislativas y herramientas en la lucha contra delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, corrupción y financiamiento de armas de destrucción masiva.
El evento, organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ), abordará temas cruciales como las economías ilegales en Latinoamérica, nuevas tendencias en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evaluación de cumplimiento de integridad y desafíos del estándar internacional ALA/CFT con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones.
Durante la inauguración, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Alexander subrayó la importancia de la colaboración regional para combatir el crimen organizado y asegurar un desarrollo económico sostenible. Además, elogió los esfuerzos de Panamá y la región que llevaron a su exclusión de listas internacionales de países con deficiencias en la prevención de estos delitos.
Por su parte, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, señaló el compromiso de Panamá hacia la transparencia y la lucha contra el crimen organizado. Destacó la importancia de la capacitación para todos los sujetos obligados y la oportunidad que representa el evento para fortalecer el conocimiento en esta materia.
El World Compliance Fórum 2024 reúne a profesionales y técnicos de todos los sectores regulados de Panamá, incluyendo sectores financieros y no financieros, representantes del sector privado y funcionarios públicos de diferentes jurisdicciones. El evento se desarrolla hasta el viernes 12 de abril.
