El Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá está haciendo ingentes esfuerzos ante el Parlamento Europeo, para que se cumpla con lo acordado de que una vez el país haya sido retirado de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), haría lo propio la Comisión Europea.
Chapman durante su participación en el XXVIII Congreso Hemisférico-Panamá 2024 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas, también resaltó el trabajo en conjunto realizado con los actores del sector financiero de Panamá y las entidades gubernamentales, que permitió a Panamá salir de la lista gris del GAFI, consolidando la posición del país como confiable y segura para hacer negocios.
De igual forma destacó que uno de los elementos fundamentales para el éxito de una estrategia hemisférica de lucha contra el lavado de dinero, es la continua docencia y la generación de capacidades entre los países, sus instituciones y sus bancos.
También valoró el papel que jugaron las entidades bancarias del país que fueron proactivas en el cumplimiento de las normas, además la formulación de políticas que garantizarán una continua vigilancia de las operaciones bancarias y dando el empuje que se requería para completar el plan acordado con el GAFI, un factor clave para que el país saliera de esa lista gris.
“El acatamiento de las normas además de ayudar a neutralizar los delitos bancarios internacionales, ayuda internamente a los países al impedir que se utilicen las plataformas bancarias para blanquear dinero proveniente de actos de corrupción” manifestó el ministro Chapman”, dijo Chapman.
