Wilmer Ruperti y Tareck el Aissami, vía Maroil Trading Inc., montaron un esquema que defraudó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por 488 millones de dólares que sigue operando hoy.
El 28 de marzo de 2023 Reuters reportaba que cinco fuentes diferentes y un sin fin de documentos habían confirmado que Maroil Trading Inc., propiedad de Wilmer Ruperti, debía a Pdvsa más de 423,7 millones en cargamentos de coque y otros productos exportados, que también fueron cobrados por Maroil Trading Inc. en sus cuentas bancarias, pero que nunca fueron pagados a Pdvsa.
Poco después de la noticia sobre las deudas de Maroil Trading Inc. saldría Ruperti respondiendo en una entrevista telefónica con Bloomberg que su caso lo había sido “absuelto” por auditoria (interna de Pdvsa), que anteriormente había exigido un pago de más de 420 millones de dólares.
El esquema de defraudación con Maroil Trading Inc.
Maroil Trading Inc. no pagó ni pagará ninguna de sus deudas. Es esta una de las tramas de corrupción mas sofisticadas para defraudar a Pdvsa.
Maroil Trading Inc. le debe a la estatal petrolera 488.794.624 dólares, lo que totaliza 90% de los cargamentos despachados a Maroil. Desde el 2020 hasta la fecha la empresa solo le pagó a Pdvsa 10% de lo que ha debido pagar.
Ruperti y Maroil obtuvieron la mayoría de sus jugosos contratos después de febrero del 2020, bajo el mandato de El Aissami, cuyo vicepresidente de Comercio era Antonio Pérez Suárez, el cual se encuentra detenido. Como era estándar en la trama El Aissami y Perez Suárez un alto porcentaje de las cobranzas de los cargamentos otorgados por El Aissami terminaría siendo depositados en cuentas que El Aissami y Pérez Suarez determinaran. En la mayoría de los casos las cuentas eran controladas por la banda Pdvsa-Cripto. La mayoría de las cuentas bancarias fuera de Venezuela de esta trama no han sido recuperadas.
Fuentes cercanas a El Aissami confirmaron que Ruperti es uno de los pocos contratistas que todavía tiene contacto con él. Ruperti funge como una especie de vaso comunicante entre El Aissami y los funcionarios actuales de Pdvsa, actualizándole en las operaciones que Pedro Tellechea, actual ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, y su equipo están llevando a cabo.
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