El Fiscal General de Venezuela Tarek William Saab no deja de sorprender al mundo con sus hallazgos. Luego de encontrar a María Corina Machado culpable de sedición y traición a la patria, ahora anuncia que ha logrado arrestar al ex vicepresidente y Zar Petrolero del régimen, Tareck El Aissami.

Por Beatrice Rangel – Infobae

El Aissami renunció hace poco más de un año para desaparecer de la faz de la tierra. Ahora aparece súbitamente esposado y rodeado de agentes de seguridad. Claramente no estaba en escondite alguno porque está afeitado, con la cabellera limpia y el rostro sereno.

Y aun cuando la redención es posible aun en los seres más torcidos, no pensamos que el Fiscal General o el régimen de Venezuela hayan encontrado su epifanía y, por ende, estén tomando medidas para poner coto a la rampante corrupción que practican con gusto desde hace casi tres decenios. De allí que sea menester escudriñar la situación de la dolida Venezuela para formarse un criterio de lo que realmente ocurre.

Para comenzar, está claro que las sanciones iniciadas por la administración Obama y profundizadas por la administración Trump han logrado reducir el tamaño del botín Bolivariano en un 70%. Así, la situación del régimen ha pasado de comprometida a precaria. La organización del estado venezolano hoy se asemeja a la de cualquier pandilla delictiva en el mundo: se permite que los miembros de la estructura administrativa cometan ilícitos para cubrir sus sueldos y el funcionamiento del Estado gracias a una política económica que destruyó la creación de riqueza en el país. Comoquiera que no hay mucho que administrar, la tajada del león se la llevan (dentro del esquema de participación en ilícitos) los encargados del aparato represivo. Pero si la actividad económica se encoge cada día es más difícil financiar este elemento fundamental para el sostenimiento del régimen.

Cuando el mecanismo represivo pierde fuerza, el régimen se debilita y comienzan las querellas internas. Estas solo tienen dos desenlaces: el más probable es luchas internas por el poder donde se defenestra a los menos hábiles o más distraídos y se toman sus posesiones. Esto aplaca los ánimos por un tiempo. El segundo es una implosión popular que termine mandando a medio mundo a la guillotina como ocurrió en Francia en 1789.

Pero para el régimen también es fundamental ganar tiempo y crear situaciones que distraigan al mundo de la farsa electoral que está montando. La detención y juicio de El Aissami crean suficiente circo como para ocupar a toda la prensa internacional del asunto y que deje de indagar sobre las razones que impiden que la doctora Corina Yoris haya podido inscribir su candidatura.

Y finalmente, pero no menos importante, está el contexto geopolítico internacional. A lo largo de la duración del régimen que oprime a Venezuela, dos actores extracontinentales han ganado poder político: Rusia e Irán. El Aissami es una ficha muy valiosa para Irán porque ha facilitado sus operaciones en América Latina. De allí que probablemente Irán haya intervenido para la liberación de El Aissami, quien claramente estaba en Venezuela, muy probablemente detenido.

De cara al mundo, el régimen puede decir que está castigando a sus corruptos y que intenta lavarse el rostro en los organismos multilaterales para hacer olvidar el molesto juicio que los líderes del régimen enfrentan en la Corte Penal Internacional.

La gran mayoría del mundo político venezolano observó, no sin asombro, la caída de uno de los hombres más poderosos de la revolución bolivariana, Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Esposado, vestido de franela y pantalón deportivo (mono, como se le dice en Venezuela) el otrora ministro de petróleo, vicepresidente Sectorial de Economía de Venezuela y alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), enviaba un mensaje, harto conocido en todas las revoluciones del mundo: todos, menos el líder principal, son desechables. Lo que sí causó asombro fue el comunicado del Ministerio de la Defensa.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

La reacción del mundo político del régimen venezolano no se hizo esperar, por lo que varios gobernadores y alcaldes corrieron a publicar comunicados apoyando la decisión contra el hasta ayer compañero de revolución. ¿Pero por qué la fuerza castrense se pronuncia? ¿No se trata de una grosera intromisión de la Fuerza Armada en el poder civil? Ello constituye el olvido, por parte del Ministerio de la Defensa, del artículo 328: “…Está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

El mensaje que envía el General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López va más allá de las palabras. El comunicado castrense dice que la FANB: “Respalda de manera contundente e inequívoca todas las acciones que viene ejecutando el Gobierno bolivariano y el Ministerio Público en la lucha incesante contra la corrupción, específicamente las relacionadas con las recientes detenciones de exfuncionarios públicos, que laceraron, en forma grosera y aberrante, el patrimonio nacional, mediante actos impropios”.

Agregando “y pero aun, estableciendo vínculos con empresarios inescrupulosos y organismos del imperialismo norteamericano, para instrumentalizar acciones de sabotaje financiero, que han afectado sensiblemente la estabilidad política, económica y social del país”.

Padrino López enfatiza: “Continuaremos acatando estrictamente los lineamientos y órdenes del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en Jefe, en todo lo concerniente a erradicar cualquier práctica inmoral en el manejo de los recursos públicos”.

En la Fuerza Armada, reflejo de lo que ocurre en la sociedad civil, la mayor certeza que hay en este momento es que las arcas de la República han sido asaltadas por líderes de la revolución bolivariana, y que la reiteración del discurso de “las sanciones” para justificar el hambre voraz de la mayoría de los venezolanos contrasta brutalmente con la riqueza, el lujo y el derroche de quienes integran la casta de la revolución, como ha ocurrido en todas las revoluciones del mundo.

Unos caen antes que otros, pero al final esa revolución se va tragando a sus hijos porque es la materia prima que el más reduciendo grupo necesita para irse perpetuando en el poder; no les es suficiente ir destruyendo a la Oposición, unos comprometiéndolos, otros comprándolos, los hay amenazados, los hay disfrazados y, por supuesto, los que están comprometidos por instaurar un gobierno que traiga consigo la democracia, la reivindicación de los derechos laborales, la división de poderes y que el uso de las armas de la República sea única y exclusivamente para defender el territorio y la soberanía.

Mejor callar

Entre los militares las opiniones sobre lo ocurrido con El Aissami han ido en aumento, más allá del asombro y la especulación, lo que resulta inaudito es que le Ministerio de la Defensa se crea con el derecho de ocuparse en temas que no deben ser del interés prioritario de la institución, mientras que su verdadero rol luce totalmente desdibujado.

Si algo resume el sentir de muchos oficiales, tanto retirados como activos, es lo expresado por el Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, quien ha expresado: “Me llama la atención el comunicado de la FANB sobre el mentado escándalo, cuando no son ni arte ni parte en la trama específica, fuera de que haya algunos militares involucrados”.

Hace acotación a que “después de un año de la desaparición y silencio total del ex Ministro y ex presidente de PDVSA, además figura de alto perfil del chavismo madurismo durante 25 años, el fiscal general, también de igual nombre y origen árabe, Tarek Williams Saab, anuncia que apareció finalmente Tareck El Aissami, presunto jefe de la trama de corrupción mil millonaria en dólares en la empresa PDVSA (Petróleos de Venezuela)”.

“Es decir, por fin pudimos ver al personaje con esposas, pero sin mediar explicación alguna del fiscal sobre que ocurrió con su paradero durante un año. El señor El Aissami apareció frente a las cámaras escoltado por funcionarios de la Policía Contra la Corrupción (PCC)”.

“Ha circulado un sin fin de comentarios y elucubraciones sobre la extraña aparición del señor El Aissami. No la vamos a comentar, pero no deja de ser otra jugada del régimen para sumar puntos al alicaído apoyo popular al chavismo”.

Asevera, sobre el comunicado firmado por el General Vladimir Padrino. “Expresa su firme apoyo a las acciones que viene ejecutando el gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Púbico en su lucha contra la corrupción. Suma un punto a favor del candidato oficialista”.

“Después agrega, y es lo que llama la atención porque no le incumbe a la institución militar, que condena los ‘vínculos con empresarios inescrupulosos y organismos del imperio norteamericano’ que habrían establecido estos ex funcionarios para ‘instrumentalizar acciones de sabotaje financiero’ que han afectado la estabilidad del país”.

Cataloga de error por parte del Ministro de la Defensa “inmiscuirse en asuntos que corresponden a una trama de corrupción de un grupo numeroso de exfuncionarios de PDVSA que estafaron los dineros de los venezolanos por el orden de los 23 mil millones de dólares”.

Considera el Vicealmirante en situación de retiro que “en el comunicado se ve que hay doble intencionalidad: involucrar a los Estados Unidos y enmarcar el robo millonario dentro de un esquema de sabotaje y desestabilización del país, con la participación del aborrecible imperio norteamericano. Este contenido y acusación da para todo. Mejor hubiese sido callar y no meterse en asuntos que no son suyos ni de la institución militar”, finaliza diciendo.

Hubo un tiempo en el que el “todopoderoso” y exzar del petróleo Tareck El Aissami fue una ficha clave para el chavismo en Venezuela. Entre 2017 y 2018 llegó a ser el vicepresidente de Nicolás Maduro. Luego, entre 2020 y 2023, pasó a ser el ministro de Petróleo del país. Desde estos cargos dirigió y manejó nada más y nada menos que los hilos del comercio del crudo venezolano.

El Tiempo

Analistas e investigaciones periodísticas le atribuyen a El Aissami ser una de las piezas que le permitió al régimen venezolano mantenerse a flote cuando las sanciones del Tesoro estadounidense empezaron ahogar la economía del país vecino. Gracias a sus conexiones en Oriente Próximo, el exfuncionario tejió una amplia red de cooperantes para comercializar el petróleo venezolano fuera de los radares del mercado occidental.

Sin embargo, hoy esos días parecen lejanos para El Aissami, otrora hombre de confianza de Hugo Chávez y de Maduro.

En especial, porque este martes 9 de abril fue detenido por la fiscalía de su país luego de ser acusado por estar detrás de una trama de corrupción vinculada con la venta de crudo a través de criptomonedas. La Fiscalía lo acusó de cinco delitos, entre ellos “traición a la patria” y “legitimación de capitales”.

El mismo fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, difundió las imágenes de El Aissami esposado.

Venezuela, que se acostumbró a ver al exministro de Petróleos con el pelo perfectamente engominado y vistiendo de traje y corbata, mientras saltaba de una a otra reunión de alto rango, en las quesolía vestir con camisas verde oliva, como las que usaba Chávez cuando aparecía en la televisión, tuvo este martes otra panorámica de El Aissami.

Este martes, fue fotografiado con tan solo una camiseta oscura y una sudadera deportiva mientras era escoltado por dos funcionarios que llevaban el rostro cubierto.

“Estos canallas que, en mala hora, usaron sus cargos que el Estado les dio para, obviamente, hacer avances importantes en la economía, se aliaron a empresarios de maletín para buscar, en esta conspiración económica, destruir la economía”, aseguró el fiscal Saab, quien calificó a El Aissami como el “jefe del pranato (organización delictiva)” de esta trama relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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El martes 9 de abril, la Fiscalía General anunció la detención de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente venezolano, por su presunta implicación en la trama de corrupción denominada Pdvsa Cripto, que involucra a altos funcionarios y empresarios en una red de cobro de coimas para garantizar acceso a contratos con las empresas estatales, asignación ilegal y «a dedo» de cargamentos de petróleo, coque y fuel oil, ventas por debajo del valor de mercado y manejo irregular de los fondos públicos.

Tal Cual

La detención de El Aissami, que estaba desaparecido del ojo público desde marzo de 2023 tras su renuncia a la cartera de Petróleo, se suma a un problema que parece crónico: la corrupción dentro de la estatal venezolana, la principal fuente de ingresos de la nación.

De los últimos ocho ministros que han pasado por ese cargo –desde el año 2005– cuatro han sido señalados por las autoridades venezolanas de estar involucrados en grandes esquemas de corrupción que defraudaron millones de dólares.

El monto del daño patrimonial nunca ha sido divulgado con precisión por el Ministerio Público, que tampoco ha informado sobre la cantidad de bienes recuperados o incautados en cada una de estas operaciones. El estado judicial de uno de los acusados también es incierto.

Según estimaciones de Transparencia Venezuela, tras una revisión a 127 casos de corrupción relacionados a la estatal en los últimos 20 años, se han defraudado más de 42.000 millones de dólares. En ese monto no está incluida la trama de Pdvsa Cripto, que según cálculos de la organización y Ecoanalítica, alcanzan pérdidas de 16.960 millones de dólares.

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Vía El Corruptómetro

A los 54 detenidos y acusados por el caso Pdvsa-Cripto, se suma la detención de dos altos exfuncionarios venezolanos y de un empresario buscado por narcotráfico en EE UU. Parte del esquema de corrupción consistió en vender el crudo a 50% de su valor y exigir hasta 30% de comisión a los empresarios a cambio de las asignaciones de los buques  

Transparencia Venezuela, 10 de abril de 2024.- Seis nombres se suman oficialmente a la lista de implicados en el esquema de corrupción Pdvsa-Cripto. Luego de 272 días, el Ministerio Público ofrece nuevos detalles sobre la investigación y confirma la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, de quien se desconocía el paradero tras renunciar a su cargo en marzo de 2023.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que se encuentran en la segunda fase de averiguaciones, en la que cinco testigos han colaborado para determinar el rol de altos funcionarios y empresarios en una trama que, según sus declaraciones, ha sido difícil de develar debido al uso de criptoactivos como herramienta “para encubrir el delito”. Pese a que Saab aseguró que El Aissami fue capturado poco antes de su declaración el 9 de abril de 2024, el exfuncionario tenía más de un año sin aparecer públicamente.

El entramado, con El Aissami a la cabeza, consistió en asignar a discreción los buques con petróleo, fuel oil y coque, a un grupo de empresarios que, además, debía pagar una comisión de entre 15% y 30% para mantener los negocios con Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana, según el fiscal. Los dividendos eran convertidos en criptomonedas a través de plataformas como Kraken Crypto Exchange. De acuerdo con la Fiscalía, la operación era indetectable para los organismos de supervisión y contraloría. Incluso, se habría creado una oficina paralela denominada Unidad de Trabajo Especial, con el objetivo de ocultar las cuentas.

“Las asignaciones de los embarques se hacían en papel con los datos básicos del producto, luego de que El Aissami llamara a Antonio Pérez Suárez (exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa)”, sostuvo Saab. Solo a una empresa se le asignaron 15 buques para su comercialización, cuyo valor estaba por el orden de los USD 153 millones, pero los empresarios que recibieron la carga debieron pagar por lo menos USD 22 millones de dólares en efectivo a Pérez Suarez en comisión.

Para generar gastos adicionales a los contratistas, Pérez Suárez (detenido en marzo 2023) retrasaba el despacho de crudo y luego enviaba a un emisario, de nombre Edward Coronado, para que cobrara una comisión por concepto de agilización. Uno de los testigos habría pagado USD 2 millones en efectivo para liberar su cargamento.

Según la Fiscalía, los directivos de Pdvsa no solo comercializaban el crudo a 50% del precio real y cobraban comisiones para asignar las cargas, también exigían a los contratistas remodelar despachos o residencias, entregar propiedades y adquirir determinados bienes como aviones o yates, a cambio de mantener los contratos. “El propio El Aissami pidió a un empresario que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por USD 1,5 millones; en otra oportunidad ejecutó obras civiles a El Aissami valoradas en USD 500.000 y le pidió otros USD 450.000 por concepto de gastos personales”, detalló Saab.

A Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también debían rendirle cuentas: una de las empresas fachada recibió a su nombre dos pagos de buques por USD 35 millones.

Ha transcurrido un año de la trama y el Ministerio Público aún no informa la cantidad de recursos involucrada en el esquema de corrupción. “Causaron un daño incalculable en millones de dólares”, se limitó a decir en esta oportunidad. No obstante, según cálculos de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, se comprometieron USD 16.960 millones.

El entorno de El Aissami, según el fiscal

Además del exministro de Petróleo, otras dos personas de su entorno fueron detenidas en esta segunda fase. Se trata de Samark López Bello, considerado el testaferro de El Aissami, y de Simón Zerpa, quien durante una década ocupó altos cargos en el área económica del país.

El primero habría servido de operador financiero para facilitar la conexión entre el dinero en efectivo, las cuentas digitales y las criptomonedas. Mientras que el segundo usó una supuesta estructura del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) y del Ministerio de Comercio para favorecer las operaciones irregulares.

Ambos se suman a las 54 detenciones que se ejecutaron inicialmente por este caso y serán imputados por traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o valimiento de relaciones y asociación para delinquir.

En el mapa de señalados también figuran la exfuncionaria Johanna Amorín y el empresario Jesús Méndez, quien, según versiones periodísticas, fue detenido en mayo de 2023.

¿Quiénes son los nuevos investigados? ¿Tienen abiertos procesos judiciales en otros países?

-Tareck Zaidan El Aissami Maddah: entre 2007 y 2023 ocupó más de 10 cargos públicos, entre los que destacan:
-Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Justicia (designado en 2007)
-Ministro de Relaciones Interiores (designado en 2008)
-Vicepresidente de la República (designado en 2017)
-Vicepresidente del Área Económica (designado en 2018)
-Ministro de Petróleo (2020-2023)

En febrero de 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico. Dos años después, un tribunal de Manhattan presentó cargos en su contra por presuntamente violar las sanciones al contratar vuelos privados a través de empresas estadounidenses. Desde entonces, integra, junto a su socio Samark López Bello, la lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos.

-Simón Alejandro Zerpa Delgado: entre 2013 y 2023 ocupó nueve cargos, varios de ellos relacionados con el manejo de fondos públicos.
-Comisionado del Fondo Chino (designado en 2013)
-Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes (2014-2023)
-Viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública (designado en 2014)
-Presidente del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden (2014-2020)
-Gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2016-2017)
-Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa (2017-2018)
-Ministro de Economía y Finanzas (2017-2020)
-Director externo de Pdvsa (2018-2020)
-Presidente del Banco Bicentenario (designado en 2020-2023)

En 2017, Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados por estar vinculado con hechos de corrupción en el país. En los dos años siguientes, Panamá y Canadá también ejercieron medidas en su contra por colaborar con el gobierno de Nicolás Maduro.

–Samark José López Bello: empresario venezolano estrechamente vinculado con Tareck El Aissami. Estados Unidos lo sancionó junto a El Aissami por su presunta vinculación con el narcotráfico. Además, comparte una causa en un tribunal federal de Nueva York por la evasión de sanciones.

A partir de la investigación que le sigue EE UU, la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos de República Dominicana le allanó dos villas ubicadas en un exclusivo complejo turístico de Punta Cana.

Está vinculado con al menos 24 empresas: 12 en EE UU, 7 en Venezuela, 2 en Islas Vírgenes, 2 en Panamá, 1 en Reino Unido. Sus sociedades han contratado con organismos públicos como Pdvsa y Pdval para el suministro de materiales y mantenimiento de las instalaciones. También ha importado millones de dólares en alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

-Johanna Amorín: Fue señalada por el fiscal de desviar los fondos involucrados en la trama a través de empresas que no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado.

Aunque el fiscal no agregó más detalles sobre la identidad de Amorín, en los registros públicos figura una persona con el mismo nombre que ha ocupado tres cargos públicos:

En 2018 fue designada presidenta de la Agencia Venezolana de Publicidad (AVP) y un año más tarde fue nombrada viceministra de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución del Ministerio de Comercio Nacional.

Según una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, también fue directora del Despacho del Alcalde del municipio Libertador (Caracas) en la gestión de Freddy Bernal (2000-2008).

Está vinculada con 4 empresas, dos de ellas creadas en Caracas y otras dos en Turquía.

–Jesús Antonio Méndez Godoy: fue mencionado por el fiscal como uno de los intermediarios entre uno de los empresarios detenidos por la trama, El Aissami, el exdiputado Hugbel Roa y el expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.

Está vinculado con tres empresas:

-Grupo Alkon Latinoamericana C.A. (Venezuela). Creada en 2017. Comparte acciones con Alejandro José Arroyo Pérez, detenido en 2023 por el mismo caso. El objeto social es la compra venta de maquinaria industrial.

-Inversiones Maldonado Méndez & Asociados C.A. (Venezuela) Creada en 2007. Se dedica al traslado de materia prima y arrendamiento de vehículos.

-Inversiones Socialismo 2021, C.A. (Venezuela). Creada en 2007. Se dedica a la compra venta de bienes muebles e inmuebles, distribución de artículos de oficina, venta de línea blanca y construcción de edificios.

–Edward Coronado: fue señalado por la Fiscalía como un emisario del exviceministro de Comercio y Suministros de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez, para el cobro de comisiones a los empresarios que comercializaban el crudo. Sin embargo, no fue posible identificar qué cargos públicos ha ocupado.

El caso Pdvsa-Cripto sacudió al régimen de Nicolás Maduro y dejó al descubierto un escandaloso entramado de corrupción que involucra a exaltos funcionarios, entre ellos Tareck el Aissami, el «todopoderoso» exministro de Petróleo que «desapareció» hace un año y que consiguió en el chavismo la oportunidad de amasar una fortuna.

Por Luis De Jesús / El Nacional

El 20 de marzo de 2023, y mediante dos posts, El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones en Petróleos de Venezuela relacionadas con la «desaparición» de miles de millones de dólares de la compañía estatal.

Desde ese momento se desconocía su paradero y su responsabilidad, hasta que el fiscal Tarek William Saab divulgó el lunes información actualizada sobre las investigaciones y confirmó finalmente la detención del exfuncionario y otros implicados de alto perfil.

El fiscal Tarek William Saab anunció en rueda de prensa la participación directa y la detención de figuras prominentes como Tareck el Aissami, así como Samark López, empresario presuntamente vinculado a la legitimación de capitales, y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente de Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela.

Además de Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; Joselit Ramírez Camacho, superintendente nacional de Criptoactivos y «mano derecha» del expresidente de Pdvsa, y Hugbel Roa, el «parapeto político» usado para la corrupción, exdiputado a la Asamblea Nacional y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

¿Cuál es la conexión entre Tareck el Aissami y el caso Pdvsa-Cripto y cómo funcionaba la red de corrupción?
La red de corrupción operaba a través de una serie de prácticas ilegales que presuntamente involucraban a empresarios corruptos y agentes extranjeros.

Según las investigaciones por la trama de corrupción, Tareck el Aissami, junto con los demás implicados, utilizaba su posición en Pdvsa para asignar cargas de crudo de manera irregular, favoreciendo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin seguir los procedimientos administrativos establecidos ni respetar las normativas de contratación de la estatal petrolera.

Esta asignación preferencial de cargas de crudo permitía a los beneficiarios obtener ganancias ilícitas, que luego eran convertidas en divisas extranjeras y criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo por parte de las autoridades. Estas actividades ilegales, afirmó el fiscal general, contribuían a la inestabilidad económica de Venezuela y generó una burbuja financiera que afectaba la moneda nacional y alimentaba el mercado negro de divisas.

Saab reveló además que El Aissami y su red también estaban involucrados en actividades de lavado de dinero a través de una red de prostitución, que utilizaban para mantener influencias políticas y lavar los ingresos ilícitos obtenidos de manera fraudulenta.

¿Cuál es el alcance internacional?

El fiscal Tarek William Saab sugirió que esas actividades ilícitas estaban vinculadas a intereses internacionales, particularmente con un eje entre Miami y Washington. Presumió que detrás de la actuación de Tareck el Aissami y los demás exaltos funcionarios que actuaron en complicidad conspiraron para desestabilizar la economía venezolana.

Mencionó asimismo la participación de empresarios corruptos y agentes extranjeros en esa trama, que incluye el uso de tecnología financiera digital y granjas de criptomonedas para encubrir actividades delictivas y el lavado de dinero.

“No me cabe la menor duda de que estas personas estaban vinculadas a Washington, particularmente con el Miami-Washington para destruir la economía venezolana. El plan era ese: que el país llegara al 2024 destruido, pero no lo lograron. Y el castigo tiene que ser implacable. Pudiera venir una nueva fase y haber nuevas detenciones. Hemos desmontado la arquitectura de corrupción con investigaciones conclusivas que develan de manera triangulada lo financiero-económico con lo político y lo imperial que aquí se concatenó para hacer grave daño al país”, dijo Saab.

¿Cuál era el papel de Samark López?

Samark López es señalado por las autoridades venezolanas como un legitimador de capitales y lavador de dinero, implicado en la facilitación de operaciones financieras ilícitas.

«No olvidemos a este sujeto, Samark López, como legitimador de capitales, como lavador de dinero. Le abrieron un juicio en Estados Unidos, lo pusieron casi que a la par de Pablo Escobar y de repente ganó el juicio y le devolvieron propiedades. Explique cómo, si usted fue señalado de ser un macrocorrupto, de repente en Estados Unidos su causa fue dejada al olvido y le devolvieron sus propiedades», cuestionó el funcionario.

En detalle, explicó que Samark López presuntamente actuaba a través de un banco digital. «Era el operador financiero que facilitaba las conexiones entre dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener la operación de toda esta mafia criminal».

¿Y el de Simón Zerpa?

Tarek William Saab indicó que Simón Zerpa se encuentra vinculado a «una estructura delincuencial» en el Ministerio de Comercio y en el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, en presunta complicidad con la exviceministra Johana Amorín.

«Mano derecha de El Aissami, valiéndose de sus cargos, desviaban fondos del Estado a través de supuesto proveedores (empresas de maletín), que no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, causando un daño patrimonial incalculable en millones de dólares», señaló.

¿Cuántos detenidos hay?

Se ha detenido a 54 personas involucradas en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, incluidos los exaltos funcionarios del gobierno, empresarios y cómplices, y se han emitido órdenes de aprehensión contra 17 sospechosos.

El fiscal Saab señaló que las investigaciones continúan en curso y que se espera que haya nuevas detenciones. Además, podrían revelarse más detalles sobre la magnitud de la corrupción y sus posibles efectos en la economía venezolana.

¿Qué se sabe de la red de prostitución y de «Las muñecas de la mafia»?
Según los testimonios y evidencias presentadas en las investigaciones por la corrupción en Pdvsa, la red de prostitución vinculada a Tareck el Aissami y su círculo de influencia se usaba para varios propósitos, entre ellos el lavado de dinero.

Saab señaló que esta red, que llamó «Las muñecas de la mafia», estaba conformada por mujeres jóvenes, venezolanas y extranjeras, utilizadas para actividades de prostitución de alto nivel.

“Casualmente, la prepago preferida de El Aissami huyó a Estados Unidos antes de que nosotros informáramos de estos hallazgos y allá vive tranquila, la tristemente célebre Ely Jeims, ese es su seudónimo dizque artístico, su nombre es Elizabeth Yépez. ¿Cómo es eso de que vive allá tranquila? Le avisaron que tenía orden de aprehensión y está en Estados Unidos”, afirmó.

¿Qué delitos imputarán a Tareck el Aissami, Samark López y Simón Zerpa?

De acuerdo con Saab, a los tres detenidos les imputarán los delitos de traición a la patria, distracción del patrimonio público, alardeamiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación.

«Una pluralidad de delitos que culminará con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para hacer avances importantes en la economía. Se aliaron a empresarios de maletín para finalmente buscar en esta conspiración destruir la economía venezolana y la moneda con el objetivo de causar caos e inestabilidad política y económica. Iba a ser tal que las guarimbas del 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha», manifestó el fiscal.

Otras claves de Tareck el Aissami

Investigaciones periodísticas han sugerido que El Aissami solía favorecer a sus círculos cercanos en cargos importantes, en la industria petrolera y durante su mandato como gobernador de Aragua. Además, se le ha acusado de favorecer a empresarios y contratistas en negocios con el Estado venezolano.

Las autoridades estadounidenses lo han señalado como presunto narcotraficante, con acusaciones que incluyen facilitación de envíos de drogas y vínculos con carteles de narcotráfico en América Latina.

Estados Unidos designó al expresidente de Pdvsa como «un capo de la droga» en febrero de 2017 y anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera directamente a su arresto. También fue blanco de sanciones por el Departamento del Tesoro estadounidense.