Investigación de Transparencia Internacional Venezuela y Ecoanalítica estimó el tamaño de las economías criminales que comercian con oro, drogas y gasolina con la participación entusiasta de un Estado corrupto
Por: Tony Frangie Mawad – Caracas Chronicles
Después de calcular el valor anual actual del tráfico de drogas, oro y gasolina y el contrabando portuario en Venezuela, un estudio realizado por el capítulo local de la organización anticorrupción sin fines de lucro Transparencia Internacional, con estimaciones de Ecoanalítica, una consultora económica venezolana, concluyó que estas economías ilegales representó el 21,74% del PIB de Venezuela el año pasado. “Esto significa que son más poderosos que cualquier otro sector económico en este momento, incluido el petróleo”, dice Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Y estamos hablando solo del tamaño de cuatro de estas economías, las más importantes. Hay otros comercios ilícitos: ciertos tipos de contrabando de alimentos, contrabando de diesel, tráfico de gas para cocinar, tráfico de personas o tráfico de madera, que pueden ser importantes en algunas regiones”.
De Freitas piensa que las instituciones se han puesto al servicio de pequeños grupos que controlan la justicia generando espacios laxos donde pueden florecer todo tipo de comercio ilícito. “Los comercios ilícitos no son externos al Estado: se organizan y promueven desde dentro del Estado”.
Esta “economía sumergida” de comercio ilícito, como la define el estudio, es parte de una “economía clandestina” más grande; el conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan a la administración estatal y a las estadísticas oficiales, abarcando tanto la economía informal—que ha aumentado desde 2014, principalmente debido a una reducción de empleos en el sector público—como la economía ilegal.
La economía sumergida “ha empeorado en los últimos años en Venezuela”, dice el economista Asdrúbal Oliveros, director de Econalítica. Cuando la firma inició estos cálculos en 2016, las economías ilícitas representaban el 10% del PIB. Ahora son el doble de ese tamaño. El estudio también midió las exportaciones de chatarra, la extorsión en los puestos de control y la transferencia de activos estatales a manos privadas.
Para Oliveros, estas actividades ilegales son “un perfecto sustituto de la economía clientelista” de los años de auge chavista. “Tiene consecuencias en todos los aspectos”. Es el dinero el que alimenta las actividades y el consumo legítimos, pero también la inversión empresarial. Sus vastas redes involucran a un número considerable de personas que se benefician, disminuyendo así las tensiones sociales. Pero al beneficiar a la élite que controla estas actividades, disminuyen las posibilidades de cambio político. “La economía ilícita es un elemento central para entender la dinámica económica, política y social que vive Venezuela en este momento”, dice Oliveros. “Explica parte del crecimiento actual de las actividades económicas y el consumo”.
Para cada una de las economías ilícitas estudiadas, Econanalítica utilizó una variedad de metodologías estadísticas . Obviamente, estimar economías ilícitas “es un desafío en todo el mundo porque el concepto de economía ilícita está precisamente ligado a algo subterráneo, oculto”, dice Oliveros. “Es una aproximación para tratar de cuantificar lo que representa la economía ilícita en Venezuela. No es una locura pensar que algunas de estas actividades se subestiman”.
Un mercado negro para el combustible importado o subsidiado
En 2018, los venezolanos pagaban por su gasolina un 99,9% menos de lo que pagaban en 1986. Así, la gasolina subsidiada, la más barata del mundo en ese entonces, comenzó a ingresar de contrabando a Colombia. Cuando la escasez se agravó a principios de 2020, las redes de contrabando se revirtieron a medida que los estados fronterizos occidentales comenzaron a exigir gasolina importada ilegalmente de Colombia.
Al mismo tiempo, también florecería otro tipo de contrabando: con el 42% de la gasolina en Venezuela subsidiada, se inició un mercado paralelo de gasolina desviada subsidiada que se vendía a precios más altos. Hoy en día, la gasolina desviada puede alcanzar hasta $3.5 por litro. Personal civil y militar son los encargados de distribuir el gas en el país.
El estudio, basado en entrevistas con fuentes gubernamentales, estima que alrededor del 60% de la producción del país se desvía hacia la venta ilegal. Ecoanalítica creó un modelo de estimación basado en datos sobre el consumo promedio de combustible en Venezuela y estimó la ganancia generada por el 60% desviado utilizando precios del mercado negro, que suelen ser más altos que los internacionales.
Un flujo estable de drogas
Durante años, Venezuela ha sido considerado un importante país de tránsito de drogas, principalmente cocaína, producida en Colombia, enviada desde Venezuela a los Estados Unidos, las islas del Caribe, América Central, África y Europa. Pero según informes de la DEA citados por el estudio, la situación ha empeorado a medida que grupos criminales y guerrilleros colombianos se han asentado en el país, transportando y almacenando grandes cantidades en zonas rurales antes de exportarlas.
Asumiendo que la cantidad de droga traficada vía marítima se mantuvo constante desde 2019 y sumando decomisos comprobados reportados por otros países y organismos locales, concluyó que al menos 55.500 kilos de cocaína y 7.000 kilos de marihuana transitaron por Venezuela en 2021, lo que representa un margen bruto de 4.900 millones de dólares al año, el más rentable de los comercios ilícitos del estudio. La firma también utilizó un modelo elaborado por el Banco de la República (banco central de Colombia) y lo adaptó al estatus de país de tránsito de Venezuela.
Puertos abiertos
La fiebre del bodegón es parte del estudio, que también calculó la ganancia de las actividades portuarias ilícitas. A través de regulaciones excesivas y autoridades portuarias centralizadas y militarizadas, dice el informe, el personal militar y los funcionarios estatales, incluidos algunos peces gordos, han participado en la extorsión sistemática de empresas públicas y privadas.
Los muy populares servicios “puerta a puerta” , en los que las empresas de mensajería envían las mudanzas o mercancías directamente desde Estados Unidos u otros países a los domicilios de las personas en Venezuela, representan entre el 20% y el 30% de los contenedores procesados anualmente en Venezuela, dice el informe. Según fuentes entrevistadas por Transparencia, las empresas de mensajería no declaran el valor de las mercancías dentro del contenedor sino que pagan a funcionarios corruptos. Los aranceles reales se los embolsan quienes trabajan en puertos y aduanas, en lugar del SENIAT.
Para calcular las ganancias de esta economía ilícita, Ecoanalítica comparó “los volúmenes de importación que reporta Venezuela y los volúmenes registrados por el resto del mundo y encontró las discrepancias”, dice Oliveros.
Ecoanalítica estudió a 20 empresas de transporte y distribución en el primer trimestre de 2022. Luego, midiendo variables relacionadas con su experiencia, recolectó datos de diez de estas empresas y promedió las respuestas de las empresas para llegar a un 25% de probabilidad de sufrir extorsión en los retenes viales.
La Pax Mafiosa del Arco Minero
Desde que se creó el Arco Minero del Orinoco en 2016, una plétora de empresas públicas y mixtas operan en la zona en condiciones desprovistas de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el oro no llene las arcas del Estado hasta el punto de compensar la pérdida de ingresos petroleros, dice De Freitas, el comercio ilícito de oro generó $1.800 millones en 2021 según estimaciones de Ecoanalítica (los ingresos petroleros de Venezuela en 2012 fueron de $21.000 millones según el Administración de Información de Energía de EE. UU.).
Según el estudio, solo alrededor del 25% (7,5 a 9 toneladas por año o entre $ 500-580 millones) del oro que se extrae llega al Banco Central de Venezuela (BCV). El 30% (7,5-9 toneladas por año o $500-580M) lo toman grupos criminales irregulares y el resto, el porcentaje más alto, termina en transacciones realizadas por funcionarios corruptos (13,5-17 toneladas o $900M-1000B por año). Así, el 75% de la producción de oro de Venezuela va a grupos irregulares.
Estas cifras son similares a las que dio una oficina del Ministerio de Desarrollo Minero Ambiental en 2018, cuando la entidad admitió que el BCV obtenía solo el 30% (10,5 toneladas) de la producción de oro, mientras que el resto se traficaba a Guyana, Brasil y las islas del Caribe.
En las discrepancias entre los datos de producción nacional del Banco Central y los de organismos internacionales, se puede ver la cantidad de oro desviado, explica Oliveros. El informe también consultó fuentes internas sobre este asunto.
No sólo las minas sino también las carreteras pueden ser rentables. Una delegación de Transparencia contabilizó 25 retenes militares y policiales en una sola vía que atraviesa los pueblos mineros. En el comercio también participan el estado y los municipios del Arco Minero del Orinoco, la mayoría de los cuales están gobernados por el oficialismo PSUV.
A pesar de tantas entidades estatales involucradas, la mayoría de los mineros no tienen licencia ni pertenecen a las nóminas de las empresas. No cumplen con las normas de seguridad ni ambientales y explotan áreas no autorizadas o protegidas, pero extraen la mayor parte del oro, le dan un porcentaje a los grupos criminales y lo venden a molinos que lo mezclan con mercurio y también pagan una tarifa a los grupos criminales. El oro es una moneda en todo Bolívar, a veces más valiosa que los dólares, y si bien la ley establece que el mineral debe venderse al BCV, la mayor parte se saca del país .
Los sindicatos más consolidados (mafias del oro que comenzaron como sindicatos mineros) —a través de acuerdos de convivencia con otros sindicatos y fuerzas de seguridad— ahora se autodenominan “El Sistema”. Este control extendido de territorios y pueblos es definido por Transparencia como “cogobiernos criminales”: gestionan la violencia y la migración, comercian con bienes inmuebles, resuelven rencillas familiares y conflictos empresariales. El Sistema incluye castigos ejemplares para disuadir a poblaciones enteras. “Ahora están tratando de ser reconocidos como grupos que buscan el orden en las comunidades y que buscan ayudar a los más necesitados a través de fundaciones que distribuyen bolsas de alimentos, brindan ambulatorios y reparan escuelas”, dice el informe.
El estudio identificó 13 grupos criminales en Venezuela, incluidos cárteles de la droga, grupos de autodefensa campesina, paramilitares colombianos, guerrillas, sindicatos , colectivos y pandillas. Los fondos provenientes de economías ilegales han permitido que pandillas como Tren de Aragua se expandan internacionalmente. Muchos de ellos participan en guerras territoriales o alianzas con las fuerzas de seguridad.
¿ Perestroika bolivariana ?
En cuanto a las empresas estatales (especialmente en alimentos, turismo y manufactura) transferidas al sector privado en la medida en que el gobierno busca nuevos ingresos, el informe menciona la mayor parte de la opacidad que favorece la corrupción, amparada por la llamada Ley Antibloqueo. Para Oliveros, más que “una privatización estándar”, estas “alianzas estratégicas” o “concesión de activos a ciertos actores, muchos de ellos cercanos al gobierno” conducen a “estructuras monopólicas enfocadas en la maximización de ganancias y no beneficios para la población. ”
El estudio menciona un ingenio azucarero que podría producir 300.000 toneladas anuales de azúcar y que la gobernación de Sucre transfirió a una empresa privada llamada Corporación Tecnoagro en algún momento entre 2020 y 2021. También menciona el Hotel Alba Caracas, anteriormente el Caracas Hilton expropiado por Hugo Chávez en 2007, que fue cedida en una “alianza comercial” a empresarios turcos no identificados el año pasado. Otro caso es la cancelación unilateral de al menos 50 concesiones preexistentes de gasolineras de PDVSA que luego fueron entregadas a nuevos dueños.
Desguace de las industrias
Mientras los comercios ilícitos y los grupos criminales florecen a la sombra del colapso de la industria petrolera, las viejas industrias también se están convirtiendo en parte de otra economía irregular (aunque no ilícita) en ascenso: la venta y comercialización de chatarra ferrosa perteneciente a bienes estatales como Ferroductos de PDVSA que servían para llevar gasolina de La Guaira a Caracas, aerogeneradores en Bolívar y Zulia, más de 150 grandes obras públicas inconclusas o incluso perforadoras en Anzoátegui.
“El sector público parece venderlo al sector privado, que luego lo exporta”, dice Oliveros, “Así obtuvimos la información”. Según De Freitas, camiones grandes transportan luego la chatarra desde los centros de acopio hasta los puertos —principalmente del este hacia Güiria— para ser exportada en toneladas a otros países: principalmente Turquía (92,32%), seguida de Tailandia (4,78%) y Portugal. (1,34%).
Estas exportaciones se dispararon en 2021: en 2012, Venezuela exportó menos de 100.000 toneladas de chatarra y todavía estaba por debajo de las 200.000 toneladas en 2020. Sin embargo, en 2021, Venezuela, desesperada por nuevos ingresos, exportó 1.013.990 toneladas de chatarra ferrosa, según TradeMap. Cifras: esto representa un ingreso anual de $454 millones, pasando de $150 millones en 2020 y $75 millones en 2012. “Es una depredación de activos que tendrá un impacto importante en el mediano y largo plazo cuando Venezuela busque reactivar su industria pesada”. explica Oliveros.
Con industrias pesadas desmanteladas y mercados ilegales que representan una parte mayor del PIB de Venezuela que el petróleo o cualquier otra actividad económica, está claro que estos comercios ilícitos no solo están dando forma al presente de Venezuela sino también a su futuro. “Si podemos avanzar hacia la reconquista de la legalidad del Estado de derecho será a través de procesos de negociación muy complejos”, dice De Freitas.
Para Oliveros, ningún país está condenado. “En el momento en que Venezuela tenga una transición hacia la democracia o algún tipo de cambio, es importante considerar la presencia de la economía sumergida y los responsables de generar un esquema de desmantelamiento en base a eso”, dice, “no creo que eso vaya a suceder”. ocurrir de la noche a la mañana, pero es un factor importante para evaluar en la transición. Otros países lo hicieron”.