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El interventor de FTX revela el caos dejado atrás por Bankman-Fried

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Vía Bloomberg

Los inteventores que supervisan las ruinas de FTX Group de Sam Bankman-Fried revelaron el jueves una impresionante lista de acrusaciones contra el antiguo liderazgo de la compañía, criticando la falta de supervisión y el mal uso de los fondos de los clientes mientras luchan por localizar miles de millones de dólares en activos desaparecidos.

“Nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable”, dijo John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo del grupo que anteriormente supervisó la liquidación de Enron Corp., en una declaración jurada presentada en el tribunal de quiebras.

“Desde la integridad de los sistemas comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”, agregó.

Los documentos describen una empresa rueda libre desprovista de prácticamente todas las políticas y prácticas que serían la norma para casi todas las demás corporaciones. Además, es probable que ayuden a impulsar cualquier acción penal y regulatoria contra Bankman-Fried, y FTX ya enfrenta una investigación por parte de los fiscales estadounidenses.

Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

LAS RECLAMACIONES EN LOS NUEVOS DOCUMENTOS DE QUIEBRA INCLUYEN:
– Software utilizado para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes
– Los fondos corporativos de FTX Group se utilizaron para comprar casas y otros artículos personales para los empleados
– Se utilizó un único correo electrónico de grupo no seguro para acceder a claves privadas y datos confidenciales en todo el mundo.
– Bankman-Fried a menudo se comunicaba a través de aplicaciones que se eliminaban automáticamente en poco tiempo y pedía a los empleados que hicieran lo mismo

El mantenimiento de registros descuidado y la falta de organización harán que sea aún más difícil para decenas de asesores de FTX que trabajan día y noche para recuperar miles de millones de dólares que se les debe a los clientes.

Ray no se anduvo con rodeos en la declaración y calificó las recientes declaraciones públicas de Bankman-Fried como “erráticas y engañosas”. En sus intentos de redondear el efectivo de FTX, los asesores han dicho a las instituciones financieras que congelen los retiros y rechacen cualquier instrucción de Bankman-Fried.

Los asesores han localizado «solo una fracción» de los activos digitales que esperan recuperar durante la bancarrota del Capítulo 11, dijo Ray. Hasta ahora han asegurado alrededor de $ 740 millones en criptomonedas en billeteras frías fuera de línea, un método de almacenamiento diseñado para evitar ataques.

No se debe confiar en los estados financieros auditados de la compañía, algunos de los cuales fueron hechos por una firma que se promociona a sí misma como la primera CPA en abrir una oficina en el metaverso, dijo Ray. Los asesores están trabajando para reconstruir los balances de las entidades FTX de abajo hacia arriba, agregó.

FTX «no mantuvo un control centralizado de su efectivo» y no mantuvo una lista precisa de cuentas bancarias y signatarios de cuentas, ni prestó suficiente atención a la solvencia de los socios bancarios, según Ray. Los asesores aún no saben cuánto efectivo tenía la compañía cuando se declaró en bancarrota, pero hasta el momento han encontrado alrededor de $ 560 millones atribuibles a varias entidades de FTX.

El mantenimiento de registros de la compañía era tan laxo, dijo Ray, que los asesores “no han podido preparar una lista completa de quién trabajaba para FTX Group a la fecha de la petición, o los términos de su empleo”

Entre otras afirmaciones alarmantes en la presentación: supuestamente se usó software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes; Alameda Research, la empresa comercial de Bankman-Fried, estaba secretamente exenta de algunos aspectos de las políticas comerciales de FTX.com; y se utilizó un solo correo electrónico grupal no seguro para acceder a claves privadas y datos confidenciales en todo el mundo, según los documentos judiciales.

Ray también señaló que es difícil obtener registros duraderos de la toma de decisiones: Bankman-Fried a menudo se comunicaba a través de aplicaciones que se eliminaban automáticamente en poco tiempo y pedía a los empleados que hicieran lo mismo.

Los fondos corporativos de FTX Group se usaron para comprar casas y otros artículos personales para los empleados, dijo Ray. Algunos de los bienes inmuebles estaban registrados a nombre de empleados y asesores de FTX, escribió, y los controles de desembolso de la empresa no eran apropiados para un negocio.

“Por ejemplo, los empleados del Grupo FTX enviaron solicitudes de pago a través de una plataforma de ‘chat’ en línea donde un grupo dispar de supervisores aprobó los desembolsos respondiendo con emojis personalizados”, según el comunicado.

Una nota a pie de página en los documentos indica que Alameda Research Ltd., una subsidiaria de la casa de comercio de criptomonedas, prestó mil millones de dólares a Bankman-Fried y más de 500 millones de dólares al cofundador de FTX, Nishad Singh, hasta el 30 de septiembre. Los informes financieros que detallan el las transacciones no fueron auditadas, se produjeron mientras Bankman-Fried controlaba el negocio, y Ray enfatizó que no confía en su exactitud.

FTX ahora está luchando contra Bankman-Fried sobre si su imperio debe estar bajo la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, donde más de 100 empresas relacionadas están en bancarrota, o en las Bahamas, su ubicación preferida. El equipo legal de FTX ha atribuido el colapso en parte a la mala supervisión de los reguladores no estadounidenses.

El caso es FTX Trading Ltd., 22-11068, Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. 

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